|
|
|
RAPORLAR
|
|
Faaliyet Raporları
|
|
|
2011 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2011 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2011 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2010 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2010 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2010 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2010 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2009 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2009 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2009 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2009 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2008 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2008 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2008 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2008 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2007 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2006 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2005 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2004 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
2003 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Genel Kurul Hazirun Cetveli
|
|
|
2010 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2009 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2008 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2007 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2006 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2005 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2004 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
2003 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
|
|
|
2010 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2009 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2008 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2007 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2006 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2005 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2004 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
2003 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Vekaleten Oy Kullanma Formu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporları
|
|
|
30.06.2011 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2010 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2010 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2009 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2009 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2008 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2008 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2007 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2007 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2006 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2006 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.12.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.09.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
30.06.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
31.03.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Mali Tablo ve Dipnotlar
|
|
|
30.09.2011 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
31.03.2011 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
30.09.2010 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
31.03.2010 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
30.09.2009 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
31.03.2009 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
30.09.2008 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
31.03.2008 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
İzahname ve Halka Arz Sirküleri
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Gündemi
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
|
|
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
|
|
|
|
|
|
Şirketimiz tabi olduğu SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde,
faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında,
tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme
politikası olarak, SPK'nın Seri:VIII. No:54 sayılı "Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne bağlıdır.
Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı
ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet siteside etkin bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları"
bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız
düzenlenmiştir.
Bilgilendime politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimiz Muhasebe
Müdürü Fikret Erdoğan'dır.
|
|
|
|
|
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
|
|
|
|
|
14.05.2009 tarihli duyurumuz
|
Yönetim kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde hazırlanmış 31 Mart 2009 tarihi itibariyle
düzenlenen üç aylık ara hesap dönemine ait faaliyet raporunu,
bağımsız denetimden geçmemiş konsolide özet finansal tablolarını incelemiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymet Borsası'na yayımlanmak
üzere gönderilmesine karar vermiştir.
|
|
|
|
|
25.05.2009 tarihli duyurumuz
|
Yönetim kurulumuz,
20.04.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kendilerine verilen
yetkiye dayanarak 2009 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmasına
ve konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına
karar vermiştir.
|
|
|
|
01.06.2009 tarihli duyurumuz
|
Konu: Müdür ataması.
Yönetim kurulumuz, Şirketimizin ihracat departmanında çalışan Gürsoy
Can'ın İhracat Müdürü olarak atanmasına karar vermiş ve şirketi
D Grubu yetkileri ile temsil ve ilzam etmeye yetkili kılmıştır.
|
|
|
|
|
29.06.2009 tarihinde saat 09:00'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
13.07.2009 tarihinde saat 15:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
|
|
|
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
13.07.2009
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
:
|
Gedore-Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
:
|
Muhtelif el aletleri ve parçaları, her türlü çelikten ve
sactan mamul malzeme üretimi, ithalat, ihracat ve toptan ticareti.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
:
|
3.710.000 TL
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
:
|
16.07.2009
|
|
Satış Koşulları
|
:
|
1 TL peşin bedelle
|
|
Satılan Payların Nominal Tutarı
|
:
|
409.700 TL
|
|
Beher Pay Fiyatı
|
:
|
-
|
|
Toplam Tutar
|
:
|
1 TL
|
|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
:
|
11,04
|
|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
|
:
|
0,3138
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
:
|
Bir etkisi bulunmamaktadır.
|
|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
|
:
|
(480.797) TL zarar
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
|
:
|
-
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu
Karar Tarihi
|
:
|
-
|
|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
|
:
|
Gedore Verwaltungs GmbH
|
|
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
|
:
|
Yoktur
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
:
|
30.06.2009 tarihli mali tabloları dikkate alınmıştır.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
|
:
|
Düzenlenmemiştir.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
:
|
İştirak değerinin düşük olması.
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
:
|
-
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
|
:
|
-
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 409.700 TL nominal bedelli 16.388 adet GEDORE-ALTAŞ
EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının
Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Verwaltungs-GmbH
şirketine 1 (bir) TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn.
Ömer Tevfik Tlabar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.
%11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.03.2009 tarihli SPK
Tebliğlerine gore hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 480.797 TL tutarında
görünmektedir. Söz konusu şirketin 30.06.2009 mali tabloları incelendiğinde
ve negatif öz sermayesi dikkate alındığında SPK Tebliğlerine gore hazırlayacağımız
30.06.2009 tarihli mali tablolarımızda bu firmaya olan iştirak tutarının tamamının
değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılması gerektiği görülmektedir.
Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu,
zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ilerde oluşacak
zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi
bir ilişkimiz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
17.07.2009 tarihinde saat 15:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
27.10.2009 tarihinde saat 09:22'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam
şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun
Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile TEB/Bahreyn
Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren
18 ay vadeli kredi sözleşmesine kefil olunmasına karar vermişlerdir."
|
|
|
|
|
04.11.2009 tarihinde saat 09:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam
şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun
Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile İŞ BANKASI/Bahreyn
Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren
36 ay vadeli ve 3.000.000.-EURO (üçmilyon EURO) tutarında kredi limitini
içeren 2 yıl anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sözleşmelerine
kefil olunmasına karar vermişlerdir.”
|
|
|
|
|
18.12.2009 tarihinde saat 16:13'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
18.12.2009
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
:
|
Zao A/O Pimapen
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
:
|
Pencere üretimi ve her türlü ticari mal satışı.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
:
|
450.000 RUBLE
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
:
|
18.12.2009
|
|
Satış Koşulları
|
:
|
10.000.000 RUBLE peşin bedelle
|
|
Satılan Payların Nominal Tutarı
|
:
|
21.448,52 TL
|
|
Beher Pay Fiyatı
|
:
|
-
|
|
Toplam Tutar
|
:
|
10.000.000 RUBLE
|
|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
:
|
100
|
|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
|
:
|
0,0143
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
:
|
Bir etkisi bulunmamaktadır.
|
|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
|
:
|
(263.156) Zarar (Konsolide mali tablodaki etkisi)
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
|
:
|
-
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu
Karar Tarihi
|
:
|
-
|
|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
|
:
|
LLC KUBAN
|
|
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
|
:
|
Yoktur.
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
:
|
Güncel mali tabloları dikkate alınmıştır.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
|
:
|
Düzenlenmemiştir.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
:
|
İştirak değerinin düşük olması.
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
:
|
-
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
|
:
|
-
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz,
Rusya'nın Moskova şehrinde kurulu Zao A/O Pimapen firmasının tüm alacak,
borç ve stokları ile birlikte, 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından
"Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile, Krasnador/Rusya adresinde
mukim '"LLC KUBAN" şirketine 10.000.000 Ruble bedelle satılmasına
oy birliğiyle karar vermiştir.
%100 oranında pay sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış
konsolide mali tablolarımızda konsolide edilmektedir. Söz konusu ortaklığımız
ile alacak -borç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu satışın Şirketimiz konsolide
olmayan mali tablolarındaki etkisi 474.589 TL kar iken, güncel mali tabloları
incelendiğinde stokları dışında kayda değer başka bir aktif değeri olmayan bağlı
ortaklığımızın net defter değeri dikkate alındığında konsolide mali tablolarımızdaki
etkisi (263.156) TL zarar olmaktadır.
Firmanın uzun süredir zarar ettiği, zarar etme eğiliminin de devam edeceği
öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına
bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.”
|
|
|
|
15.02.2010 tarihinde saat 16:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi.
|
|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
|
:
|
01.01.2009-31.12.2009
|
|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
|
:
|
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D.
|
|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
|
:
|
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
|
|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
|
:
|
15.02.2010
|
|
|
|
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş
olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
|
|
|
|
18.02.2010 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili
yönetim kurulu kararı.
|
|
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında
Tebliğ'i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte
Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2010 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi
için seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına karar
vermiştir.
|
|
|
|
22.02.2010 tarihinde saat 11:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
|
|
|
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN
WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov
şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile ZİRAAT BANK
INTERNATIONAL AG arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini
içeren 36 ay vadeli kredi sözleşmesi için kefil olunmasına karar
vermişlerdir.
|
|
|
|
17.03.2010 tarihinde saat 16:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
|
|
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
24.03.2010 tarihinde saat 16:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim
Kurulu Kararı.
|
|
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
24.03.2010
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2009
|
|
Tarihi
|
:
|
21.04.2010
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III.Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul
|
|
|
GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin
verilmesi,
3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile
Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun
okunması ve görüşülmesi,
4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisselerinin satışı ile
ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
7- %100 oranında sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen firmasının satışı ile ilgili
ortaklara bilgi verilmesi,
8- 2009 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
9- 2009 yılı mali tablolarında yer alan ve mali tabloların 31.12.2003 tarihi
itibariyle ilk defa enflasyona gore düzeltilmesinden kaynaklanan "Geçmiş
Yıllar Zararı" nın, SPK'nın ilke kararları çerçevesinde mahsup
edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
10- Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun
verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına
sunulması ve karar alınması,
11- Yönetim Kurulunca 2010 yılı için belirlenen Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin
tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde
yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.
|
|
21.04.2010 tarihinde saat 13:52'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş - İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0262 677 77 77 - 0262 677 77 00
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 - 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
24.03.2010
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2009 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı.
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2009
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
21.04.2010
|
|
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
|
Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 Çarşamba
günü saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok.
Enka III. Binası Konferans Salonunda yapılmıştır.
* 2009 yılında tamamı Türk Eğitim Vakfı'na ve toplamda 550 TL olmak
üzere yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore Altaş hisselerinin tamamının
16 Temmuz 2009 tarihinde Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 TL karşılığı satıldığı,
bu finansal yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir
yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore Altaş adına ödeme
yapılmadığı için satış zararı dışında ilave bir zarar karşılığı ayrılmadığı
ve bu satışın 2009 yılı mali tablolarına 480.796 TL zarar olarak yansıdığı açıklanmış,
* Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz,
Zao A/O Pimapen tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte; 30.06.2010
tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması
şartı ile; Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN" şirketine
10.000.000 Ruble bedelle 18.12.2009 tarihinde satıldığı, bu ortaklığımız ile satıldığı
tarih itibariyle alacak-borç ilişkisi bulunmadığı, bu satışa ilişkin 474.589
TL gelir Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarına yansırken, 269.536 TL tutarında
durdurulan faaliyet zararının 31.12.2009 tarihli konsolide gelir tablosuna
yansıdığı açıklanmış,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının
geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ, Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ" ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında enflasyona
göre düzeltilen 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli finansal tabloların denkleştirme
işlemi sonucu ile VUK hükümlerine göre 2004 yılı yasal defter
kayıtlarımızda enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan ve takip eden
yıllarda dönem karlarından mahsup işlemi ile kalan tutarlar, bilançomuzda
Öz Sermaye Hesap Grubu içinde "Geçmiş Yıllar Zararlarında"
izlenmektedir. Bu tutarların SPK 'nın 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kurul
kararı dikkate alınarak mahsup edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş,
* 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle
yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onanmasına karar verilmiş,
* 2010 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 18 Şubat 2010
tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)
bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin olarak, "2009 yılı sonunda; kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz
teminatların toplam tutarının 5.608.723 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına
dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine verilen kefalet tutarının 19.442.700
TL'sına, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine verilen kefalet tutarının
40.993.557 TL ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi
ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik
Tlabar, Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek
Çeliker ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre
ile Bahattin Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar
verilmiştir.
Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
|
|
|
12.05.2010 tarihinde saat 09:51'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.
Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 31
Aralık 2009 tarihli tutara göre %38,5 azalarak 25.474.632 TL tutarına gerilemiştir.
|
|
14.07.2010 tarihinde saat 10:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.
Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 12.05.2010
tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi 25.474.632
TL'ye gerilemişken, bu kez bu tutara göre %28 civarında azalarak 18.442.531
TL tutarına gerilemiştir.
|
|
07.12.2010 tarihinde saat 14:38'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
7 Aralık 2010 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuz;
Romanya' daki iştirakimiz Pimapen Logistic Center S.R.L.' nin sermayesinin
20.000,- EURO' dan 800.000 EURO' ya arttırılmasına ve arttırılacak 780.000,-
EURO' luk tutarın nakit işlemlerden kaçınmak amacı ile mevcut ticari
alacağımızdan mahsup edilmesine,
Sermaye arttırımına ilişkin tüm işlemleri Romanya yasaları çerçevesinde
gerçekleştirmek üzere Bay NICOLAE IRINOIU'ya tam yetki verilmesine,
karar vermiştir.
|
|
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili
Resen Kapatma işlemi.
20/01/2009 tarih, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili olarak;
23/10/2009-26/10/2010 tarihleri arasında ekonomik kriz nedeni ile Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından şirketimize iki defa verilen 6 aylık ek sürelerden biri, 22/10/2010
tarihinde, "ek sürelerden birinin hatalı verildiğinden bahisle" geri
alınmış, belgemiz Resen Kapalı duruma düşmüştür.
22/10/2010 tarihinden bu yana, Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde yapılan idari
başvurularımız olumsuz neticelendiğinden, şirketimizin tamamen iradesi, ihmal ve
kusuru dışında gerçekleşen bu durum karşısında şirketimiz, hukuki yollara
başvurulmasına ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
|
|
15.12.2010 tarihinde saat 16:46'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili
Resen Kapatma işlemi ek açıklaması.
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimizle ilgili olarak bahsi geçen durum, Firmamız üretim ve satış
faaliyetlerini etkilememektedir. Hukuki sürecin sonucu ile ilgili gerekli açıklama
yapılacaktır.
|
|
24.03.2011 tarihinde saat 15:53’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0212 272 27 80 / 0212 273 07 12
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
24.03.2011
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2010
|
|
Tarihi
|
:
|
21.04.2011
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul
|
|
|
|
|
GÜNDEM:
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço
ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve
görüşülmesi,
4- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- 2010 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulunca 2011 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun
görüşülüp karara bağlanması,
8- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin
tespiti,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde
yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
11- Dilekler ve kapanış.
|
|
|
|
06.04.2011 tarihinde saat 10:21’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili
yönetim kurulu kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i
esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member
of Deloitte Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının
denetlenmesi için seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un
onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
15.04.2011 tarihinde saat 16:03’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
|
|
Yönetim Kurulumuz; 2010 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço
ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, geçmiş yıllar zararlarının
bulunması nedeni ile 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 döneminde oluşan net konsolide
karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi için Genel Kurul'a
teklifte bulunulmasına oy birliğiyle karar vermişlerdir.
|
|
|
|
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
|
|
1.
|
Ödenmiş Sermaye
|
18.000.000,00
|
|
2.
|
Toplam Yasal Yedek akçe (Yasal kayıtlara Göre)
|
-
|
|
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi
|
-
|
|
|
SPK'ya Göre
|
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
|
|
3.
|
Dönem Karı (Zararı)
|
4.162.333,00
|
5.770.773,51
|
|
4.
|
Ödenecek Vergiler ( - )
|
-1.174.018,00
|
-1.577.893,56
|
|
5.
|
Net Dönem Karı (Zararı) ( = )
|
2.988.315,00
|
4.192.879,95
|
|
6.
|
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
|
-30.021.884,00
|
-19.694.542,30
|
|
7.
|
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
|
-
|
-
|
|
8.
|
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI(=)
|
-
|
-
|
|
9.
|
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
|
3.550,00
|
|
|
10.
|
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
net dağıtılabilir dönem karı
|
-
|
|
|
11.
|
Ortaklara Birinci Temettü
|
|
|
|
-Nakit
|
-
|
|
|
-Bedelsiz
|
-
|
|
|
-Toplam
|
-
|
|
|
12.
|
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
13.
|
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara v.b'e
temettü
|
-
|
|
|
14.
|
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
15.
|
Ortaklara İkinci Temettü
|
-
|
|
|
16.
|
İkinci Tertip Yasal yedek akçe
|
-
|
|
|
17.
|
Statü Yedekleri
|
-
|
-
|
|
18.
|
Özel Yedekler
|
-
|
-
|
|
19.
|
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
|
-
|
-
|
|
20.
|
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
|
|
|
|
- Geçmiş Yıl karı
|
-
|
-
|
|
- Olağanüstü
yedekler
|
-
|
-
|
|
- Kanun ve Esas Sözleşme
Uyarınca
|
|
|
|
Dağıtılabilir
Diğer Yedekler
|
-
|
-
|
|
|
|
|
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
|
|
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
|
|
|
|
TOPLAM TEMETTÜ
|
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
|
|
|
GRUBU
|
TUTARI (TL)
|
HİSSEYE İSABET EDEN
|
|
TEMETTÜ
|
TUTARI
(TL)
|
ORAN
(%)
|
|
BRÜT
|
-
|
-
|
|
-
|
|
NET
|
-
|
-
|
|
-
|
|
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA
ORANI
|
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARINA ORANI (%)
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
21.04.2011 tarihinde saat 14:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 2010 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucu.
|
|
Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2011 Perşembe günü
saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III. Binası
Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.
* 2010 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 350 TL, Türk Demokrasi Vakfı'na
3.000 TL ve Gebze Tapu Kadastro Hizmet Binası için 200 TL olmak üzere
toplam 3.550 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının geçmiş
yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* 2011 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 6 Nisan 2011 tarihli
yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız
denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin olarak, "2010 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz
banka teminat mektuplarının toplam tutarının 4.924.542 TL'sına, tam konsolidasyon
kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının
8.000.000 EURO karşılığı 16.392.800 TL'sına ulaşmış olduğu, ana ortağımız
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro
karşılığı 75.434 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 16.860.899 TL ve 1.110.582
TL olmak üzere toplam 18.046.915 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına
ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik Tlabar,
Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek Çeliker
ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre ile Bahattin
Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
|