|
|
RAPORLAR
|
|
Kurumsal Yönetim
|
|
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
|
PDF Yükle
|
|
Faaliyet Raporları
|
|
| 2017 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2017 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2017 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2016 Aralık Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2016 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2016 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2016 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2015 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2015 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2015 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2015 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2014 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2014 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2014 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2014 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2013 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2013 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2013 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2013 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2012 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2012 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2012 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2012 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2011 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2011 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2011 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2011 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2010 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2010 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2010 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2010 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2009 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2009 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2009 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2009 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2008 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2008 Eylül Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2008 Haziran Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2008 Mart Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2007 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2006 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2005 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2004 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
| 2003 Faaliyet Raporu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Hazirun Cetveli
|
|
| 2016 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| 2015 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| 2014 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| Olağanüstü G.Kurul 2014 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| 2013 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| Olağanüstü G.Kurul 2013 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| 2012 Hazır Bulunanlar Listesi
|
PDF Yükle
|
| 2011 Hazirun Cetveli
|
PDF
Yükle
|
| 2010 Hazirun Cetveli
|
PDF
Yükle
|
| 2009 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2008 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2007 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2006 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2005 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2004 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
| 2003 Hazirun Cetveli
|
PDF Yükle
|
|
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
|
|
| Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu, İnceleme Hakkı ilanı ve Vekaletname
|
PDF Yükle
|
| 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2015 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2014 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| Olağanüstü G.Kurul 2014 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2013 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| Olağanüstü G.Kurul 2013 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2012 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2011 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2010 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2009 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2008 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2007 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2006 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2005 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2004 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
| 2003 Toplantı Tutanağı
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Vekaleten Oy Kullanma Formu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporları
|
|
| 30.06.2017 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2016 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2016 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2015 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2015 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2014 Denetim Raporu (İngilizce)
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2014 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2014 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2013 Denetim Raporu (İngilizce)
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2013 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2013 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2012 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2012 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2011 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2011 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2010 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2010 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2009 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2009 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2008 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2008 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2007 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2007 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2006 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2006 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.12.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 30.06.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2005 Denetim Raporu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Mali Tablo ve Dipnotlar
|
|
| 30.09.2017 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2017 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2016 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2016 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2015 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2015 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2014 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2013 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2012 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2012 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2011 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2011 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2010 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2010 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2009 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2009 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 30.09.2008 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
| 31.03.2008 Mali Tablo ve Dipnotlar
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı, Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Vekaletname
|
PDF
Yükle
|
|
|
|
|
Pay Alım Bilgi Formu 26.12.2014-09.01.2015
|
PDF
Yükle
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı - Onaylanmış İzahname
|
PDF
Yükle
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı – Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Gündemi
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bilgiler
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Bilgilendirme Politikası
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Kar Dağıtım Politikası
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket Politikası
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası
|
PDF Yükle
|
|
|
|
|
|
|
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
|
|
|
|
|
Kamuyu Aydınlatma Platformu'undaki Özel Durum Açıklamalarımıza Buradan Ulaşabilirisiniz
|
|
|
|
14.05.2009 tarihli duyurumuz
|
Yönetim kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde hazırlanmış 31 Mart 2009 tarihi itibariyle
düzenlenen üç aylık ara hesap dönemine ait faaliyet raporunu,
bağımsız denetimden geçmemiş konsolide özet finansal tablolarını incelemiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymet Borsası'na yayımlanmak
üzere gönderilmesine karar vermiştir.
|
|
|
|
|
25.05.2009 tarihli duyurumuz
|
Yönetim kurulumuz,
20.04.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kendilerine verilen
yetkiye dayanarak 2009 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmasına
ve konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına
karar vermiştir.
|
|
|
|
01.06.2009 tarihli duyurumuz
|
Konu: Müdür ataması.
Yönetim kurulumuz, Şirketimizin ihracat departmanında çalışan Gürsoy
Can'ın İhracat Müdürü olarak atanmasına karar vermiş ve şirketi
D Grubu yetkileri ile temsil ve ilzam etmeye yetkili kılmıştır.
|
|
|
|
|
29.06.2009 tarihinde saat 09:00'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
13.07.2009 tarihinde saat 15:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
| Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
|
|
|
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
13.07.2009
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
:
|
Gedore-Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
:
|
Muhtelif el aletleri ve parçaları, her türlü çelikten ve
sactan mamul malzeme üretimi, ithalat, ihracat ve toptan ticareti.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
:
|
3.710.000 TL
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
:
|
16.07.2009
|
|
Satış Koşulları
|
:
|
1 TL peşin bedelle
|
|
Satılan Payların Nominal Tutarı
|
:
|
409.700 TL
|
|
Beher Pay Fiyatı
|
:
|
-
|
|
Toplam Tutar
|
:
|
1 TL
|
|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
:
|
11,04
|
|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
|
:
|
0,3138
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
:
|
Bir etkisi bulunmamaktadır.
|
|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
|
:
|
(480.797) TL zarar
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
|
:
|
-
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu
Karar Tarihi
|
:
|
-
|
|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
|
:
|
Gedore Verwaltungs GmbH
|
|
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
|
:
|
Yoktur
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
:
|
30.06.2009 tarihli mali tabloları dikkate alınmıştır.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
|
:
|
Düzenlenmemiştir.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
:
|
İştirak değerinin düşük olması.
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
:
|
-
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
|
:
|
-
|
|
|
|
|
| Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 409.700 TL nominal bedelli 16.388 adet GEDORE-ALTAŞ
EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının
Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Verwaltungs-GmbH
şirketine 1 (bir) TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn.
Ömer Tevfik Tlabar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.
%11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.03.2009 tarihli SPK
Tebliğlerine gore hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 480.797 TL tutarında
görünmektedir. Söz konusu şirketin 30.06.2009 mali tabloları incelendiğinde
ve negatif öz sermayesi dikkate alındığında SPK Tebliğlerine gore hazırlayacağımız
30.06.2009 tarihli mali tablolarımızda bu firmaya olan iştirak tutarının tamamının
değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılması gerektiği görülmektedir.
Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu,
zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ilerde oluşacak
zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi
bir ilişkimiz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
17.07.2009 tarihinde saat 15:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
27.10.2009 tarihinde saat 09:22'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam
şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun
Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile TEB/Bahreyn
Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren
18 ay vadeli kredi sözleşmesine kefil olunmasına karar vermişlerdir."
|
|
|
|
|
04.11.2009 tarihinde saat 09:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam
şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun
Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile İŞ BANKASI/Bahreyn
Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren
36 ay vadeli ve 3.000.000.-EURO (üçmilyon EURO) tutarında kredi limitini
içeren 2 yıl anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sözleşmelerine
kefil olunmasına karar vermişlerdir.”
|
|
|
|
|
18.12.2009 tarihinde saat 16:13'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
18.12.2009
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
:
|
Zao A/O Pimapen
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
:
|
Pencere üretimi ve her türlü ticari mal satışı.
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
:
|
450.000 RUBLE
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
:
|
18.12.2009
|
|
Satış Koşulları
|
:
|
10.000.000 RUBLE peşin bedelle
|
|
Satılan Payların Nominal Tutarı
|
:
|
21.448,52 TL
|
|
Beher Pay Fiyatı
|
:
|
-
|
|
Toplam Tutar
|
:
|
10.000.000 RUBLE
|
|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
:
|
100
|
|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
|
:
|
0,00
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
|
:
|
0,0143
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
:
|
Bir etkisi bulunmamaktadır.
|
|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
|
:
|
(263.156) Zarar (Konsolide mali tablodaki etkisi)
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
|
:
|
-
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu
Karar Tarihi
|
:
|
-
|
|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
|
:
|
LLC KUBAN
|
|
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
|
:
|
Yoktur.
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
:
|
Güncel mali tabloları dikkate alınmıştır.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
|
:
|
Düzenlenmemiştir.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
:
|
İştirak değerinin düşük olması.
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
:
|
-
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
|
:
|
-
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz,
Rusya'nın Moskova şehrinde kurulu Zao A/O Pimapen firmasının tüm alacak,
borç ve stokları ile birlikte, 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından
"Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile, Krasnador/Rusya adresinde
mukim '"LLC KUBAN" şirketine 10.000.000 Ruble bedelle satılmasına
oy birliğiyle karar vermiştir.
%100 oranında pay sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış
konsolide mali tablolarımızda konsolide edilmektedir. Söz konusu ortaklığımız
ile alacak -borç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu satışın Şirketimiz konsolide
olmayan mali tablolarındaki etkisi 474.589 TL kar iken, güncel mali tabloları
incelendiğinde stokları dışında kayda değer başka bir aktif değeri olmayan bağlı
ortaklığımızın net defter değeri dikkate alındığında konsolide mali tablolarımızdaki
etkisi (263.156) TL zarar olmaktadır.
Firmanın uzun süredir zarar ettiği, zarar etme eğiliminin de devam edeceği
öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına
bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.”
|
|
|
|
15.02.2010 tarihinde saat 16:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi.
|
| Mali Tablonun Hesap Dönemi
|
:
|
01.01.2009-31.12.2009
|
|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
|
:
|
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D.
|
|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
|
:
|
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
|
|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
|
:
|
15.02.2010
|
|
|
| Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş
olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
|
|
|
|
18.02.2010 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili
yönetim kurulu kararı.
|
|
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında
Tebliğ'i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte
Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2010 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi
için seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına karar
vermiştir.
|
|
|
|
22.02.2010 tarihinde saat 11:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Kredi kefaleti verilmesi.
|
|
|
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN
WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov
şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile ZİRAAT BANK
INTERNATIONAL AG arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini
içeren 36 ay vadeli kredi sözleşmesi için kefil olunmasına karar
vermişlerdir.
|
|
|
|
17.03.2010 tarihinde saat 16:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
|
| Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve
miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54
sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden
aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış
özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
24.03.2010 tarihinde saat 16:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim
Kurulu Kararı.
|
|
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
24.03.2010
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2009
|
|
Tarihi
|
:
|
21.04.2010
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III.Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul
|
|
|
GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin
verilmesi,
3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile
Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun
okunması ve görüşülmesi,
4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisselerinin satışı ile
ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
7- %100 oranında sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen firmasının satışı ile ilgili
ortaklara bilgi verilmesi,
8- 2009 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
9- 2009 yılı mali tablolarında yer alan ve mali tabloların 31.12.2003 tarihi
itibariyle ilk defa enflasyona gore düzeltilmesinden kaynaklanan "Geçmiş
Yıllar Zararı" nın, SPK'nın ilke kararları çerçevesinde mahsup
edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
10- Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun
verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurulun onayına
sunulması ve karar alınması,
11- Yönetim Kurulunca 2010 yılı için belirlenen Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin
tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde
yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.
|
|
21.04.2010 tarihinde saat 13:52'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş - İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0262 677 77 77 - 0262 677 77 00
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 - 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
24.03.2010
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2009 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı.
|
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2009
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
:
|
21.04.2010
|
|
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
|
Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 Çarşamba
günü saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok.
Enka III. Binası Konferans Salonunda yapılmıştır.
* 2009 yılında tamamı Türk Eğitim Vakfı'na ve toplamda 550 TL olmak
üzere yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore Altaş hisselerinin tamamının
16 Temmuz 2009 tarihinde Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 TL karşılığı satıldığı,
bu finansal yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir
yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore Altaş adına ödeme
yapılmadığı için satış zararı dışında ilave bir zarar karşılığı ayrılmadığı
ve bu satışın 2009 yılı mali tablolarına 480.796 TL zarar olarak yansıdığı açıklanmış,
* Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz,
Zao A/O Pimapen tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte; 30.06.2010
tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması
şartı ile; Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN" şirketine
10.000.000 Ruble bedelle 18.12.2009 tarihinde satıldığı, bu ortaklığımız ile satıldığı
tarih itibariyle alacak-borç ilişkisi bulunmadığı, bu satışa ilişkin 474.589
TL gelir Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarına yansırken, 269.536 TL tutarında
durdurulan faaliyet zararının 31.12.2009 tarihli konsolide gelir tablosuna
yansıdığı açıklanmış,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının
geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ, Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ" ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında enflasyona
göre düzeltilen 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli finansal tabloların denkleştirme
işlemi sonucu ile VUK hükümlerine göre 2004 yılı yasal defter
kayıtlarımızda enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan ve takip eden
yıllarda dönem karlarından mahsup işlemi ile kalan tutarlar, bilançomuzda
Öz Sermaye Hesap Grubu içinde "Geçmiş Yıllar Zararlarında"
izlenmektedir. Bu tutarların SPK 'nın 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kurul
kararı dikkate alınarak mahsup edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş,
* 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle
yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onanmasına karar verilmiş,
* 2010 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 18 Şubat 2010
tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)
bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin olarak, "2009 yılı sonunda; kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz
teminatların toplam tutarının 5.608.723 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına
dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine verilen kefalet tutarının 19.442.700
TL'sına, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine verilen kefalet tutarının
40.993.557 TL ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi
ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik
Tlabar, Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek
Çeliker ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre
ile Bahattin Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar
verilmiştir.
Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
|
|
|
12.05.2010 tarihinde saat 09:51'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.
Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 31
Aralık 2009 tarihli tutara göre %38,5 azalarak 25.474.632 TL tutarına gerilemiştir.
|
|
14.07.2010 tarihinde saat 10:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.
Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 12.05.2010
tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi 25.474.632
TL'ye gerilemişken, bu kez bu tutara göre %28 civarında azalarak 18.442.531
TL tutarına gerilemiştir.
|
|
07.12.2010 tarihinde saat 14:38'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
7 Aralık 2010 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuz;
Romanya' daki iştirakimiz Pimapen Logistic Center S.R.L.' nin sermayesinin
20.000,- EURO' dan 800.000 EURO' ya arttırılmasına ve arttırılacak 780.000,-
EURO' luk tutarın nakit işlemlerden kaçınmak amacı ile mevcut ticari
alacağımızdan mahsup edilmesine,
Sermaye arttırımına ilişkin tüm işlemleri Romanya yasaları çerçevesinde
gerçekleştirmek üzere Bay NICOLAE IRINOIU'ya tam yetki verilmesine,
karar vermiştir.
|
|
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili
Resen Kapatma işlemi.
20/01/2009 tarih, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili olarak;
23/10/2009-26/10/2010 tarihleri arasında ekonomik kriz nedeni ile Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından şirketimize iki defa verilen 6 aylık ek sürelerden biri, 22/10/2010
tarihinde, "ek sürelerden birinin hatalı verildiğinden bahisle" geri
alınmış, belgemiz Resen Kapalı duruma düşmüştür.
22/10/2010 tarihinden bu yana, Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde yapılan idari
başvurularımız olumsuz neticelendiğinden, şirketimizin tamamen iradesi, ihmal ve
kusuru dışında gerçekleşen bu durum karşısında şirketimiz, hukuki yollara
başvurulmasına ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
|
|
15.12.2010 tarihinde saat 16:46'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili
Resen Kapatma işlemi ek açıklaması.
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimizle ilgili olarak bahsi geçen durum, Firmamız üretim ve satış
faaliyetlerini etkilememektedir. Hukuki sürecin sonucu ile ilgili gerekli açıklama
yapılacaktır.
|
|
24.03.2011 tarihinde saat 15:53’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0212 272 27 80 / 0212 273 07 12
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
24.03.2011
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2010
|
|
Tarihi
|
:
|
21.04.2011
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul
|
|
|
|
| GÜNDEM:
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço
ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve
görüşülmesi,
4- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- 2010 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulunca 2011 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun
görüşülüp karara bağlanması,
8- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin
tespiti,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde
yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
11- Dilekler ve kapanış.
|
|
|
|
06.04.2011 tarihinde saat 10:21’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili
yönetim kurulu kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i
esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member
of Deloitte Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının
denetlenmesi için seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un
onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
15.04.2011 tarihinde saat 16:03’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
|
| Yönetim Kurulumuz; 2010 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço
ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, geçmiş yıllar zararlarının
bulunması nedeni ile 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 döneminde oluşan net konsolide
karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi için Genel Kurul'a
teklifte bulunulmasına oy birliğiyle karar vermişlerdir.
|
|
|
|
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
|
|
1.
|
Ödenmiş Sermaye
|
18.000.000,00
|
|
2.
|
Toplam Yasal Yedek akçe (Yasal kayıtlara Göre)
|
-
|
|
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi
|
-
|
|
|
SPK'ya Göre
|
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
|
|
3.
|
Dönem Karı (Zararı)
|
4.162.333,00
|
5.770.773,51
|
|
4.
|
Ödenecek Vergiler ( - )
|
-1.174.018,00
|
-1.577.893,56
|
|
5.
|
Net Dönem Karı (Zararı) ( = )
|
2.988.315,00
|
4.192.879,95
|
|
6.
|
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
|
-30.021.884,00
|
-19.694.542,30
|
|
7.
|
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
|
-
|
-
|
|
8.
|
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI(=)
|
-
|
-
|
|
9.
|
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
|
3.550,00
|
|
|
10.
|
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
net dağıtılabilir dönem karı
|
-
|
|
|
11.
|
Ortaklara Birinci Temettü
|
|
|
|
-Nakit
|
-
|
|
|
-Bedelsiz
|
-
|
|
|
-Toplam
|
-
|
|
|
12.
|
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
13.
|
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara v.b'e
temettü
|
-
|
|
|
14.
|
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
15.
|
Ortaklara İkinci Temettü
|
-
|
|
|
16.
|
İkinci Tertip Yasal yedek akçe
|
-
|
|
|
17.
|
Statü Yedekleri
|
-
|
-
|
|
18.
|
Özel Yedekler
|
-
|
-
|
|
19.
|
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
|
-
|
-
|
|
20.
|
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
|
|
|
|
- Geçmiş Yıl karı
|
-
|
-
|
|
- Olağanüstü
yedekler
|
-
|
-
|
|
- Kanun ve Esas Sözleşme
Uyarınca
|
|
|
|
Dağıtılabilir
Diğer Yedekler
|
-
|
-
|
|
|
|
|
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
|
|
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
|
|
|
|
TOPLAM TEMETTÜ
|
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
|
|
|
GRUBU
|
TUTARI (TL)
|
HİSSEYE İSABET EDEN
|
|
TEMETTÜ
|
TUTARI
(TL)
|
ORAN
(%)
|
|
BRÜT
|
-
|
-
|
|
-
|
|
NET
|
-
|
-
|
|
-
|
|
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA
ORANI
|
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARINA ORANI (%)
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
21.04.2011 tarihinde saat 14:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 2010 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucu.
|
|
Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2011 Perşembe günü
saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III. Binası
Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.
* 2010 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 350 TL, Türk Demokrasi Vakfı'na
3.000 TL ve Gebze Tapu Kadastro Hizmet Binası için 200 TL olmak üzere
toplam 3.550 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının geçmiş
yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* 2011 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 6 Nisan 2011 tarihli
yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız
denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere
ilişkin olarak, "2010 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz
banka teminat mektuplarının toplam tutarının 4.924.542 TL'sına, tam konsolidasyon
kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının
8.000.000 EURO karşılığı 16.392.800 TL'sına ulaşmış olduğu, ana ortağımız
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro
karşılığı 75.434 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 16.860.899 TL ve 1.110.582
TL olmak üzere toplam 18.046.915 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına
ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik Tlabar,
Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek Çeliker
ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre ile Bahattin
Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
|
|
|
|
07.10.2011 tarihinde saat 14:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
|
| Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine
ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar hareketleri"
başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz
kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
14.02.2012 tarihinde saat 16:44'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim kurulu üyemizin vefatı nedeni ile boşalan yönetim
kurulu üyeliği hakkında.
|
| Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yener Can'ın vefatı ile boşalan üyeliği
nedeni ile yönetim kurulumuz sayısında ana sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu gereği
gereken asgari sınırın altına düşülmemiş olduğu ve karar alma nisabına aykırılık
teşkil edecek bir durum da söz konusu olmadığından, yapılacak ilk genel kurula kadar
boşalan üyeliğe atama yapılmamasına karar vermiştir.
|
|
|
|
05.03.2012 tarihinde saat 16:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulunun Esas Sözleşme ile ilgili madde tadil kararı.
|
| Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz esas sözleşmesinin 3, 6, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18,
22, 25, 28, 32 nolu maddelerinin Sermaye Piyassası Kurulu'nun Seri IV, No 56 Sayılı
"Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve
Seri IV, No 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında ekteki şekilde değiştirilmesine, uygun görüş talebiyle SPK'ya
başvuru yapılmasına ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
16.03.2012 tarihinde saat 12:38'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : LLC Enwin Rus Şirketinin ana sermayesindeki %100 hisselerinin,
%100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V.'den
satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı.
|
|
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
16.03.2012
|
|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
:
|
Limitet Liability Company Enwin Rus (Rusya)
|
|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
:
|
Plastik levha, şerit ve boru üretimi, diğer inşaat malzemelerinin toptan ve perakende
ticareti
|
|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
:
|
100.000.000 RUBLE
|
|
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
|
:
|
Hisse Devri
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
:
|
Ödemenin yapılmasını takiben yapılacak ana anlaşma tarihi.
|
|
Edinme Koşulları
|
:
|
Ön anlaşmasının imza tarihi itibariyle bir yıl içersinde 2.975.000 EURO nakit bedelle.
|
|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
|
:
|
2.772.270 EURO
|
|
Beher Payın Alış Fiyatı
|
:
|
-
|
|
Toplam Tutar
|
:
|
100.000.000 RUBLE
|
|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
:
|
100
|
|
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
:
|
100
|
|
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına
Oranı (%)
|
:
|
100
|
|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki
Aktif Toplamına Oranı (%)
|
:
|
21
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
:
|
Edinilen finansal varlık Pimaş'ın mevcut konsolide mali tablolarında tam konsolidasyon
kapsamında oduğundan, edinimin faaliyetlere bir etkisi bulunmamaktadır.
|
|
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
|
:
|
Hayır
|
|
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
|
:
|
Hayır
|
|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
|
:
|
Enwin Window Systems B.V.(Hollanda)
|
|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
|
:
|
Enwin Window Systems B.V., Pimaş'ın %100 payına sahip olduğu bağlı ortaklığıdır.
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
:
|
Güncel ve proforma mali tablolar.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
|
:
|
Düzenlenmemiştir.
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
:
|
Edinilen Finansal Duran varlık, Enwin Window Systems B.V. üzerinden %100 payına
sahip olduğumuz dolaylı bağlı ortaklığımızdır.
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
:
|
-
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
|
:
|
-
|
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz;
Limitet Liability Company Enwin Rus şirketinim ana sermayesindeki %100 hisselerinin,
%100 paylarına sahip olduğumuz Bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V. den
2.975.000 EURO bedelle satın alınmasına, devir alınan hisselerin ödemesinin Ön Anlaşma
imza tarihi itibariyle bir yıl içersinde yapılmasına, hisse bedellerinin ödenmesinden
sonra yapılacak Ana Anlaşma ile devir işlemlerinin tamamlanmasına karar vermiş ve
devir işlemlerine ilişkin Ön Anlaşmayı imzalamaya Sn Ali Özçelik'i yetkili kılmıştır.
|
|
|
|
|
23.03.2012 tarihinde saat 08:51’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu
Kararı
|
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul
|
|
Telefon ve Faks No.
|
:
|
0212 272 27 80 / 0212 273 07 12
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
|
:
|
0262 677 77 77 / 0262 677 77 00
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
:
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
|
:
|
-
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
2011 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
:
|
23.03.2012
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
2011
|
|
Tarihi
|
:
|
18.04.2012
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Beşiktaş, Balmumcu Mah. Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL
|
GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir
Tablosu hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin
ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının
ortakların bilgisine sunulması,
7- 2011 yılı bilanço kar/zararı hakkında karar alınması,
8- Şirketin Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
9- Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimin görüşülüp karara bağlanması,
11- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 32 nolu
maddelerinin değişikliklerine ilişkin tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara
bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ile ücretlerinin tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK Seri IV No:56
sayılı Tebliği'nin 1.3.7 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.
|
|
|
|
|
26.03.2012 tarihinde saat 16:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Üye Adayları.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında aşağıda isimleri
bulunan Yönetim Kurulu Adaylarının 2011 yılı Olağan Genel kurulu'nda ortakların
onayına sunulmasına ve Genel kurul Toplantı ilanını takiben kamuya açıklanmasına
karar vermişlerdir.
Ömer Tevfik Tlabar - İcracı Üye
Oktay Alptekin - İcracı Üye
Ayşe Melek Çeliker - İcracı Olmayan Üye
Orhan Bayav - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Ahmet Atila Bayrakdarlar - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
|
|
|
|
30.03.2012 tarihinde saat 15:05'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'un onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası
ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket Politikası.
|
Yönetim Kurulumuz;
ekte sunulan Kar dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket
Politikasının Genel Kurul'da ortakların bilgi ve onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
30.03.2012 tarihinde saat 15:19'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin bilgiler.
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında belirlenen Yönetim Kurulu Üye Adaylarına
ilişkin bilgiler internet sitemiz www.pimas.com.tr adresinde Hakkımızda - Yatırımcı
İlişkileri - Yönetim kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bilgiler adı altında yatırımcıların
bilgisine sunulmuştur.
|
|
|
|
30.03.2012 tarihinde saat 15:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'un onayına sunulacak 2011 yılı zararı ile ilgili
yönetim kurulu kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
2011 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre
düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 döneminde oluşan net konsolide zararın geçmiş yıllar
zararlarına aktarılması hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına oy birliğiyle
karar vermişlerdir.
|
PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
|
|
1.
|
Ödenmiş Sermaye
|
|
18.000.000,00
|
|
|
2.
|
Toplam Yasal Yedek akçe (Yasal kayıtlara Göre)
|
|
-
|
|
|
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi
|
|
-
|
|
|
|
|
SPK'ya Göre
|
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
|
|
|
3.
|
Dönem Karı (Zararı)
|
-10.509.138
|
-5.059.814
|
|
|
4.
|
Ödenecek Vergiler ( - )
|
69.039
|
-
|
|
|
5.
|
Net Dönem Karı (Zararı) ( = )
|
-10.440.099
|
-5.059.814
|
|
|
6.
|
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
|
-26.694.523
|
-15.708.676
|
|
|
7.
|
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
|
-
|
-
|
|
|
8.
|
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
|
-
|
-
|
|
|
9.
|
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
|
385.905
|
|
|
|
10.
|
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı
|
-
|
|
|
|
11.
|
Ortaklara Birinci Temettü
|
|
|
|
|
|
-Nakit
|
-
|
|
|
|
|
-Bedelsiz
|
-
|
|
|
|
|
-Toplam
|
-
|
|
|
|
12.
|
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
|
13.
|
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara v.b'e temettü
|
-
|
|
|
|
14.
|
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
|
-
|
|
|
|
15.
|
Ortaklara İkinci Temettü
|
-
|
|
|
|
16.
|
İkinci Tertip Yasal yedek akçe
|
-
|
|
|
|
17.
|
Statü Yedekleri
|
-
|
-
|
|
|
18.
|
Özel Yedekler
|
-
|
-
|
|
|
19.
|
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
|
-
|
-
|
|
|
20.
|
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
|
|
|
|
|
|
- Geçmiş Yıl karı
|
-
|
-
|
|
|
|
- Olağanüstü yedekler
|
-
|
-
|
|
|
|
- Kanun ve Esas Sözleşme
Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
|
-
|
-
|
|
|
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM TEMETTÜ
|
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
|
|
|
GRUBU
|
TUTARI (TL)
|
HİSSEYE İSABET
EDEN
|
|
|
|
|
TEMETTÜ
|
|
|
|
|
|
TUTARI
|
ORAN
|
|
|
|
|
(TL)
|
(%)
|
|
BRÜT
|
-
|
-
|
|
-
|
|
NET
|
-
|
-
|
|
-
|
|
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
|
|
|
|
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
|
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR
|
|
|
|
DÖNEM KARINA ORANI (%)
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 tarihinde saat 13:35'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :2012 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi.
|
| Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Hakkında Tebliğ'i esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda,
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte
Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi
için seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
16.04.2012 tarihinde saat 13:25'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası.
|
| Yönetim Kurulumuz; Ekte sunulan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret
Politikası'nın Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
18.04.2012 tarihinde saat 13:37'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı sonucu.
|
Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2012 Çarşamba günü
saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III. Binası Konferans
Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan
önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- 2011 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 250 TL, Enka Spor Vakfı'na 378.255 TL ve Van
depremi için ayni olarak 7.400 TL olmak üzere toplam 385.905 TL tutarında yapılan
bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş, - 2011 yılı zararının geçmiş yıllar
zararlarına aktarılmasına karar verilmiş,
- 2012 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 4 Nisan 2012 tarihli yönetim
kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak
seçilmesine karar verilmiş,
- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-666-2724
sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2012
tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1205-244195-1901-2020 sayılı izinlerinden
geçen Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye"
başlıklı 6. Maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesi, "İdare Meclisinin Müddeti"
başlıklı 13. Maddesi, "Azalığın Açılması" başlıklı 14. Maddesi, "İdare ve Temsil"
başlıklı 15. Maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 16. Maddesi, "İdare
Meclisi Azalarının Müzakerelere İştirak Edememesi" başlıklı 17. Maddesi, "Azaların
Huzur Hakları" başlıklı 18. Maddesi, "Umumi Heyet" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı
Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "İlan" başlıklı 28. Maddesi ve "Senelik Hesaplar"
başlıklı 32. Maddesi hakkında ekte düzenlenmiş tadil tasarı değişiklikleri kabul
edilmiş,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi
temsilen Ömer Tevfik TLABAR, Oktay ALPTEKİN ve Ayşe Melek ÇELİKER'in, Bağımsız Yönetim
Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden Orhan BAYAV ve Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın
seçilmelerine, her birine aylık brüt 5.000-TL ücret ödenmesine; Murakıplık görevlerine
1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine, her birine
aylık brüt 640-TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
|
|
|
|
24.04.2012 tarihinde saat 14:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulu görev dağılımı.
|
18.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri,
24.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görev taksimi yapmışlardır.
Yeni Yönetim Kurulumuz ;
Yönetim Kurulu Başkan'lığına Ömer Tevfik Tlabar
Başkan Vekil'liğine Oktay Alptekin
İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üye'liğine Ayşe Melek Çeliker
İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'liklerine Orhan Bayav ve Ahmet Atila
Bayrakdarlar'ın seçilmesiyle oluşmuştur. Ayrıca Sn. Ali Özçelik, Mali ve İdari İşler
Koordinatörlüğü görevine atanmıştır.
|
|
|
|
30.04.2012 tarihinde saat 16:14'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin seçilmesi.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı tebliği gereği Denetimden Sorumlu
Komite üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn.Orhan Bayav ve Sn.Ahmet
Atila Bayrakdarlar'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine ise
Sn.Orhan Bayav, Sn.Ahmet Atila Bayrakdarlar ve Sn. Ali Özçelik'in getirilmesine,
her iki komitenin başkanlığına da Sn. Orhan Bayav'ın seçilmesine karar vermişlerdir.
|
|
|
|
27.06.2012 tarihinde saat 14:12'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Komitelerin görev ve çalışma esasları.
|
Yönetim Kurulumuz;
30.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komitelere ilişkin görev
ve çalışma esaslarının ekli şekilde onaylanmasına üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.
|
|
|
|
29.06.2012 tarihinde saat 13:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :LLC Enwin Rus Şirketinin ana sermayesindeki %100 hisselerinin,
%100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V.'den
satın alınması işlemlerinin tamamlanması.
|
| 16 Mart 2012 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz LLC Enwin Rus Şirketinin
ana sermayesindeki %100 hisselerinin, %100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız
Enwin Window Systems B.V.'den satın alınmasına ilişkin olarak; Ön anlaşma 30 Mart
2012 tarihinde yapılmış olup, devir ile ilgili para transferleri 4 Haziran ile 12
Haziran 2012 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Devir işlemlerine ilişkin Ana Anlaşma
ise 28 Haziran 2012 tarihi itibariyle imzalanmış olup, bugün itibariyle Rusya'daki
prosedürler için gerekli mercilere iletilecektir.
|
|
|
|
31.08.2012 tarihinde saat 15:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V.'nin tasfiye
edilmesi hakkında yönetim kurulu kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
%100 oranında iştirak ettiğimiz, "şirketlere iştirak etmek ve yönetmek" amacı ile
Hollanda-Amsterdam'da kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V.'nin
- bir fonksiyonu kalmaması sebebi ile tasfiye edilmesine,
- tasfiye işlemlerinin yürütülmesi hususunda Sayın Oktay Alptekin'in yetkili kılınmasına
karar vermiştir.
|
|
|
|
04.09.2012 tarihinde saat 15:43'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 25 inci maddesi gereği Yönetim Kurulu üye istifaları ile yeniden
atanmaları hakkında.
|
Yönetim Kurulumuz;
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25
inci maddesi gereği yönetim kurulundan istifa eden 18557244938 TC kimlik numaralı
Sn Ömer Tevfik Tlabar'ın icracı üye olarak ve 13382452008 TC kimlik numaralı Sn
Ayşe Melek Çeliker'in icracı olmayan üye olarak, görevi kabul beyanları da alınarak
yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere tekrar seçilmelerine karar vermiştir.
Yönetim kurulumuz ayrıca Sn Ömer Tevfik Tlabar'ın yönetim kurulu başkanı olarak
atanmasına ve tekrar seçilen bu iki kişinin şirketimizi, İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğunca 27.04.2012 tarih ve 131488 sayılı yazısı ile tescil ve ilan edilen
24.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı yönetim kurulu kararımızda kendilerine verilmiş
olan A Grubu İmza Yetkililerine verilen yetkiler ile temsil ve ilzam etmeye yetkili
kılmıştır.
|
|
|
|
14.09.2012 tarihinde saat 14:23'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 25 inci maddesi gereği Yönetim Kurulu üye istifası ile yeniden
atanması hakkında.
|
Yönetim Kurulumuz;
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25
inci maddesi gereği yönetim kurulundan istifa eden 37339618606 TC kimlik numaralı
Sn Oktay Alptekin'in icracı üye olarak, görevi kabul beyanı da alınarak yapılacak
ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere tekrar seçilmesine karar vermiştir.
Yönetim kurulumuz ayrıca Sn Oktay Alptekin'in yönetim kurulu başkan vekili olarak
atanmasına, şirketimizi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 27.04.2012 tarih ve
131488 sayılı yazısı ile tescil ve ilan edilen 24.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı
yönetim kurulu kararımızda kendisine verilmiş olan A Grubu İmza Yetkililerine verilen
yetkiler ile temsil ve ilzam etmeye yetkili kılmıştır.
|
|
|
|
17.09.2012 tarihinde saat 17:53'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'den gelen bilgi.
|
| Ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'den, Pimaş'taki hisseleri ile ilgili stratejik
opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere
Bank of America Merrill Lynch'e yetki verildiği bilgisi edinilmiştir. İlerleyen
süreçte ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
|
|
|
|
18.01.2013 tarihinde saat 12:19'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems B.V.'nin tasfiye
işlemlerinin tamamlanması.
|
| 31 Ağustos 2012 tarihli özel durum açıklamamız ile tasfiye kararını duyurduğumuz,
Şirketimizin %100 oranında iştirak ederek "şirketlere iştirak etmek ve yönetmek"
amacı ile Hollanda-Amsterdam'da kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Enwin Window Systems
B.V.'nin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır.
|
|
|
|
21.01.2013 tarihinde saat 13:29'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Şirket Bilgilendirme Politikamızın revize edilmesi.
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının aşağıdaki şekilde revize edilmesine oy birliği
ile karar vermiştir.
Şirketimiz bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda
ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate
alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamalar
kamuya duyurulur.
Bu kapsamda;
1) Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması
en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
2) Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana
kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu
özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.
3) Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili
açıklama şirket internet sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle
internet sitesinde tutulur.
4) İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen sürelerde Kamuyu Aydınlatma Platformu
aracılığıyla duyurulan finansal raporlar, daha sonra şirket internet sitesinde de
ilan edilir.
5) Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber
ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
6) Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.
7) Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların
dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez,
yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları
ile uyumlu olmalıdır.
8) Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi
veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri
ile birlikte kamuya açıklanır.
9) Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki
devri yapılmadığı sürece, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gerekli görüldüğü
sıklıkta yapılır.
10) Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide
bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki
ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.
Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili
olup pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.
|
|
|
|
08.03.2013 tarihinde saat 14:52'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulunun Esas Sözleşme ile ilgili madde tadil kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 nolu maddelerinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu
kapsamında ekteki şekilde değiştirilmesine, uygun görüş talebiyle SPK'ya
başvuru yapılmasına ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
25.03.2013 tarihinde saat 14:19'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :2013 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i
esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche
Tohmatsu) Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
26.03.2013 tarihinde saat 14:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Romanya'da kurulu bağlı ortaklığımızın tasfiye edilmesi hususunda
yönetim kurulu kararı.
|
Yönetim Kurulumuz;
%100 oranında iştirak ettiğimiz, "PVC kapı ve pencere profilleri ile aksesuar pazarlaması"
amacı ile Romanya- Bucuresti'de kurulmuş olan bağlı ortaklığımız S.C. Pimapen Logistic
Center S.R.L.'nin Romanya'daki mevcut ekonomik kriz ve buradaki ticaret hacmimizin
azalması sebebi ile tasfiye edilmesine karar vermiştir.
|
|
|
|
29.03.2013 tarihinde saat 15:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Genel Müdür danışmanımızın görevinden ayrılması.
|
| Şirketimizde Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Sayın Nejat Çetin, bugün itibariyle
emekli olarak görevinden ayrılmıştır. Yerine herhangi bir atama yapılmamıştır.
|
|
|
|
02.04.2013 tarihinde saat 13:32'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı.
|
|
Karar Tarihi
|
02.04.2013
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2012
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2012
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.04.2013 10:00
|
|
Adresi
|
Zincirlikuyu Yolu Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş/İstanbul
|
|
Gündem
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir
Tablosu hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2012 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin
ve Denetçiler'in ibrası,
6- 2012 yılı bilanço kar/zararı hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücretlerinin tespiti,
8- 6103 sayılı TTK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25. Maddesi
gereği istifa eden yönetim kurulu üyelerinin 4 Eylül 2012 ve 14 Eylül 2012 tarihli
yönetim kururulu kararlarına göre yeniden gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak
atananmalarının Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda karar alınması,
9- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülüp karara bağlanması,
10- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönergenin genel kurulun onayına sunulması,
11- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin
4, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu
maddelerinin değiştirilmesine, 23 üncü maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin
olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih, 2634 sayılı ve T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'ndan 27.03.2013 tarih, 2247 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda
tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
12- Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara
bilgi verilmesi,
14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı işlemlerin
ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012
yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi
verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Evet
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 Salı
günü saat 10.00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Zincirlikuyu Yolu Enka III.
Binası Konferans Salonu Balmumcu, Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar Genel Kurul'a
bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecektir.
Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan
paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Kimlik
ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın
Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki
pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara
başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz
konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri
IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış
vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye
ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar
hesapları toplantı tarihinden asgari üç hafta önce şirket merkezinde ve Şirketimizin
www.pimas.com.tr internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında Sayın Ortaklarımızın
tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları
rica olunur.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI
GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
|
|
|
|
02.04.2013 tarihinde saat 14:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Genel Kurul'un onayına sunulacak 2012 yılı konsolide karı
hakkında Yönetim Kurulu Önerisi.
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
02.04.2013
|
|
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
|
30.04.2013
|
|
|
|
|
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,00000
|
0,00000
|
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz;
2012 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre
düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde,
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 döneminde oluşan net konsolide karın Bilançoda bulunan
geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına
oy birliğiyle karar vermişlerdir.
KAR DAĞITIM TABLOSU 2012
|
|
|
|
02.04.2013 tarihinde saat 14:05'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Genel Kurulun Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Üye Adayları.
|
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliği kapsamında aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Adaylarının 2012
yılı Olağan Genel kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına ve Genel Kurul Toplantı
ilanını takiben kamuya açıklanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.
Ömer Tevfik Tlabar - İcracı Üye
Oktay Alptekin - İcracı Üye
Ayşe Melek Çeliker - İcracı Olmayan Üye
Orhan Bayav - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Ahmet Atila Bayrakdarlar - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
|
|
|
|
26.04.2013 tarihinde saat 08:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
|
| Şirket'imizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"
başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz
kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
30.04.2013 tarihinde saat 13:59'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.04.2013 10:00
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2012
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2012
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- 2012 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 540 TL ve İTÜ Eğitim Vakfı'na 16.000 TL nakit;
Van'da bulunan Parmakkapı İlokulu'na ise 156 TL değerinde ayni olmak üzere toplam
16.696 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
- 2012 yılı net konsolide karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar
verilmiş,
- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 18557244938 TC Kimlik numaralı
Ömer Tevfik TLABAR ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in, İcracı olmayan
Üye olarak 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, İcracı Olmayan
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 53527102948 TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV
ve 47863492160 TC Kimlik numaralı Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın 2013 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı'na kadar seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her
birine aylık brüt 5.000-TL, geri kalanların her birine aylık brüt 1.000 TL ödenek
ödenmesine karar verilmiş,
- 25 Mart 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)
bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin
4, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu
maddelerinin değiştirilmesi ve 23 üncü maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin
olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih, 2634 sayılı ve T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'ndan 27.03.2013 tarih, 2247 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda
ekte düzenlenmiş tadil tasarı değişiklikleri kabul edilmişdir.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Evet
|
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
|
Evet
|
|
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 Salı günü
saat 10.00'da Beşiktaş Balmumcu Zincirlikuyu Yolu Enka III. Binası Konferans Salonu
Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu, Esas Sözleşme Tadilleri ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.
|
|
|
|
30.04.2013 tarihinde saat 15:00’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerin seçilmesi.
|
30.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri,
aynı gün toplanarak görev taksimi yapmışlardır.
Yönetim Kurulumuz;
Yönetim Kurulu Başkan'lığına Ömer Tevfik Tlabar
Başkan Vekil'liğine Oktay Alptekin
İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üye'liğine Ayşe Melek Çeliker
İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'liklerine Orhan Bayav ve Ahmet Atila
Bayrakdarlar'ın seçilmesiyle oluşmuştur.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin
olarak;
Denetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan) ve
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye) seçilmelerine;
Kurumsal Yönetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan) ve
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye)
Ali Özçelik'in (Üye) seçilmelerine;
Yeni oluşturulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesine ise bir yıl süreyle görev
yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan) ve
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye)
Ali Özçelik'in (Üye) seçilmelerine;
Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin
kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
icra edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.
|
|
|
|
30.04.2013 tarihinde saat 15:07’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin
görev ve çalışma esaslarının ayrı ayrı yeniden belirlenmesi.
|
| Yönetim Kurulumuz; SPK'nın 22 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan Seri IV, No:56 Sayılı
Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair Seri IV, No:63 Sayılı Tebliğ'in 6. Maddesi
uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi
tarafından yerine getirilemeyeceğinden, yeni dönemde ayrı bir komite olarak oluşturmuş;
buna göre Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görev
ve çalışma esaslarını ekteki şekliyle yeniden belirlemiştir.
|
|
|
|
14.05.2013 tarihinde saat 15:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Yönetim Kurulu sermaye artırım kararı.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
14.05.2013
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
|
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
|
Verilecek Menkul Grubu
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
18.000.000,000
|
18.000.000,000
|
100,00000
|
1,00
|
---
|
|
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
|
Genel Kurul'da alınacak karara göre açıklanacaktır.
|
|
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
|
6
|
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz,
mevcut 18.000.000,- (on sekiz milyon ) TL ödenmiş sermayemizin % 100 bedelli (18.000.000
TL) arttırılarak 36.000.000.- ( otuz altı milyon ) TL' ye çıkarılmasına, Esas sözleşmenin
6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, uygun görüş talebiyle SPK' ya başvuru yapılmasına
ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına karar vermişlerdir.
|
|
|
|
16.05.2013 tarihinde saat 11:12'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Nakit sermaye artırımı SPK başvurusu.
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
|
16.05.2013
|
|
|
|
|
25.06.2013 tarihinde saat 15:30'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili
ile ilgili SPK başvurusu sonucu.
|
|
SPK Başvuru Sonucu
|
Onay
|
|
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
|
21.06.2013
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
18.000.000,000
|
18.000.000,000
|
|
|
|
|
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
|
6
|
EK AÇIKLAMALAR:
Ödenmiş sermayenin, tamamı nakten karşılanmak üzere 18.000.000 TL'den 36.000.000
TL'ye arttırılması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı
maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul tarafından uygun görülmüş olup, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 21/06/2013 tarih ve 6715 sayılı yazısı ektedir.
Yapılacak olağanüstü genel kurulda sermaye artırımına onay alındıktan sonra, hazırlanan
izahname ve diğer gerekli belgelerle Kurula müracaat edilecek, başvurunun sonuçlanmasını
takiben sermaye artırım işlemlerine başlanacaktır.
|
|
|
|
25.06.2013 tarihinde saat 16:34'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.
|
|
Karar Tarihi
|
25.06.2013
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.07.2013 10:00
|
|
Adresi
|
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli
|
|
Gündem
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Ödenmiş Sermayenin 18.000.000,- TL'sından tamamı nakten karşılanmak suretiyle
36.000.000.- TL'sına yükseltilmesi ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye
maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2013 tarih,
6715 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 25.06.2013 tarih, 5061 sayılı
alınmış onaylar doğrultusunda tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
4- Dilekler ve kapanış.
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
|
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
18.000.000,000
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 Salı günü saat 10.00'da
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezi olan Beylikbağı Mahallesi İstanbul
Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar Genel Kurul'a
bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecektir.
Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan
paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Kimlik
ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın
Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki
pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara
başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz
konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri
IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış
vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye
ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları
rica olunur.
|
|
|
|
30.07.2013 tarihinde saat 13:49'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.07.2013 10:00
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Ödenmiş Sermayenin 18.000.000.- TL'sından tamamı nakten karşılanmak suretiyle 36.000.000.-TL'sına
yükseltilmesi ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin tadiline
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2013 tarih, 6715 sayılı ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 25.06.2013 tarih, 5061 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda
tadil tasarısı ortakların bilgisine sunuldu. Tadil tasarısının aynen kabul edilmesine
ve sermaye artışı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar
verildi.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
|
Hayır
|
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
|
|
|
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü?
|
Evet
|
|
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi?
|
Evet
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
|
6
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 Salı günü saat 10.00'da
Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ Şirket merkez adresinde yapılmıştır.
Toplantı
Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşmenin Sermaye
Maddesi ile ilgili Tadil Metni ekte sunulmuştur.
|
|
|
|
28.08.2013 tarihinde saat 14:46'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Ödenmiş Sermaye Artırımı SPK Başvurusu.
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
18.000.000,000
|
|
SPK Başvuru Tarihi
|
28.08.2013
|
EK AÇIKLAMALAR:
Ödenmiş Sermayenin 18.000.000.- TL'sından tamamı nakten karşılanmak suretiyle 36.000.000.-TL'sına
yükseltilmesi ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin tadiline
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2013 tarih, 6715 sayılı ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 25.06.2013 tarih, 5061 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda
30 Temmuz 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen tadill metnine istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu yapılmıştır.
|
|
|
|
31.10.2013 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Ödenmiş Sermaye artırım talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından onaylanması.
|
|
SPK Başvuru Sonucu
|
Onay
|
|
SPK Onay Tarihi
|
31.10.2013
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
18.000.000,000
|
18.000.000,000
|
100,00000
|
EK AÇIKLAMALAR:
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 31.10.2013 tarih ve 29833736-3279-11069
sayılı yazısı ile; Şirketimizin 18.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden
karşılanmak suretiyle 36.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz
edilecek 18.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname
ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunu onaylamıştır.
|
|
|
|
04.11.2013 tarihinde saat 10:18'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
İzahname
ekte verilmiştir.
|
|
|
|
04.11.2013 tarihinde saat 10:19'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
İzahnamenin
2. kısmı ekte verilmiştir.
|
|
|
|
05.11.2013 tarihinde saat 12:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu :Nakit Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Haklarının Kullanım
Tarihlerinin Bildirilmesi.
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
|
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
|
Verilecek Menkul Kıymet
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
18.000.000,000
|
18.000.000,000
|
100,00000
|
1,00
|
PIMAS(Makbuz),TREPMAS00012
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
|
07.11.2013
|
|
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
|
21.11.2013
|
|
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
|
Satılamayan payları Şirketimiz paylarının %81,65'ine sahip ana ortağı Enka İnşaat
ve Sanayi A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
|
|
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
|
Geçici Kaydi Pay
|
EK AÇIKLAMALAR:
18.000.000-Türk Lirası olan ödenmiş sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle
36.000.000-Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18.000.000-Türk Lirası
nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun
31.10.2013 tarih ve 29833736-3279-11069 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Ortaklarımızın ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 07/11/2013 ile
21/11/2013 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr,
Şirketimizin www.pimas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adresindeki İnternet sitelerinden
de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları Şirketimiz paylarının %81,65'ine sahip ana ortağı Enka İnşaat
ve Sanayi A.Ş. rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra halka
arz için saptanan süreinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içersinde bedelleri
tam olarak ve nakden ödenmek suretiyle, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı
olmamak üzere satın almayı taahhüt etmiştir.
|
|
|
|
21.11.2013 tarihinde saat 08:11'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
|
AÇIKLAMA:
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketine ilişkin olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
|
|
|
|
22.11.2013 tarihinde saat 10:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Kullanılmayan yeni pay alma haklarının tutar bildirimi.
|
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
18.000.000,000
|
|
Ulaşılacak Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Mevcut Sermaye (TL)
|
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
|
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
18.000.000,000
|
18.000.000,000
|
66.630,280
|
EK AÇIKLAMALAR:
Ödenmiş sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 18.000.000,-Türk Lirası'ndan
36.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımı 07/11/2013-21/11/2013
tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 18.000.000,-Türk Lirası
nominal değerli paylardan, 17.933.369,72 Türk Lirası kısmına ilişkin yeni pay alma
hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların
toplam nominal değeri 66.630,28 Türk Lirası'dır.
|
|
|
|
22.11.2013 tarihinde saat 14:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
|
Ödenmiş sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 18.000.000,-Türk Lirası'ndan
36.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımı 07/11/2013-21/11/2013
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık
gelen payların toplam nominal değeri 66.630,280 Türk Lirası olup, 26/11/2013-27/11/2013
tarihleri arasında iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa
sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.pimas.com.tr
ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com
adresindeki İnternet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu ekte verilmiştir.
|
|
|
|
26.11.2013 tarihinde saat 15:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışının
tamamlanması hakkında.
|
AÇIKLAMA:
Ödenmiş sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 18.000.000,-Türk Lirası'ndan
36.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından
sonra kalan 66.630,280 TL nominal değerli payların 26.11.2013-27.11.2013 tarihleri
arasında 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacağı
duyurulmuştu. Birincil Piyasa Halka Arz İşlemleri kapsamında payların satışı 26.11.2013
tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
|
|
|
|
05.12.2013 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bedelli Sermaye Artırım tescili.
|
|
Tescil Edilen Sermaye (TL)
|
36.000.000,000
|
|
Tescil Tarihi
|
05.12.2013
|
EK AÇIKLAMALAR:
Esas Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin 18.000.000 TL tutarındaki öenmiş sermayesinin
tamamı nakden karşılanmak üzere 18.000.000 TL artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılmasına
ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 5 Aralık 2013 tarihi itibariyle Gebze
Ticaret Siciline tescil edilmiştir.
|
|
|
|
05.12.2013 tarihinde saat 14:16'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağanüstü Genel Kurul tescili.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.07.2013 10:00
|
|
Tescil Tarihi
|
05.12.2013
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 30 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Ödenmiş Sermayenin 18.000.000.- TL'sından
tamamı nakten karşılanmak suretiyle 36.000.000.-TL'sına yükseltilmesi ile ilgili
Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin tadilinin kabulüne ilişkin Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2013 tarihinde
tescil edilmiştir.
|
|
|
|
05.12.2013 tarihinde saat 14:51'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Geçici kaydi payların kaydi paya dönüşüm tarihi.
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Verilecek Menkul Kıymet
|
|
PIMAS(Makbuz),TREPMAS00012
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
|
Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihi
|
06.12.2013
|
EK AÇIKLAMALAR:
Esas Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin 18.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin
tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili tescil işleminin
5 Aralık 2013 tarihi itibariyle tamamlandığı duyurulmuştu. Sözkonusu sermaye artırımı
karşılığında Ortaklarımıza verilen geçici kaydi payların kaydi paya dönüştürülmesi
6 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleştirilecektir.
|
|
|
|
05.12.2013 tarihinde saat 16:18'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağanüstü Genel Kurul tescili.
|
|
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Ek açıklama kısmında tescil tarihi sehven 5 Mayıs 2013 olarak yazılmış olup, tarih
düzeltilerek bildirim tekrar gönderilmektedir.
05/12/2013 14:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde
düzeltilmektedir.
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
30.07.2013 10:00
|
|
Tescil Tarihi
|
05.12.2013
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 30 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Ödenmiş Sermayenin 18.000.000.- TL'sından
tamamı nakten karşılanmak suretiyle 36.000.000.-TL'sına yükseltilmesi ile ilgili
Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin tadilinin kabulüne ilişkin Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde
tescil edilmiştir.
|
|
|
|
06.12.2013 tarihinde saat 14:15'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan
bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Sermaye artırımının tamamlanması ve sermaye artırımından
elde edilen fon hakkında.
|
AÇIKLAMA:
Esas Sermaye Sisteminde olan Şirketimizin 18.000.000 TL ödenmiş sermayesinin tamamı
nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış
olup, yeni sermaye 5 Aralık 2013 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.
Sözkonuzu sermaye artışı dolayısıyla Denizbank İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde
açılan 9130-458109-366 nolu özel hesaba;
- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (07.11.2013 - T+1 dahil 22.11.2013)
içerisinde 17.933.369,72 TL'lık sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 17.933.371,57
TL yatırılmıştır. Yuvarlamalar nedeniyle oluşan 1,85 TL'lık fark "diğer gelir" olarak
kaydedilmiştir.
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa Birincil Piyasada satış
süresi (26-27 Kasım 2013 -T+2 dahil 28-29 Kasım 2013) içersinde kalan 66.630,28
TL tutarındaki nominal payların satışı karşılığında 158.583,37 TL yatırılmıştır.
Nominal değerin üzerinde satıştan kaynaklanan 91.953,09 TL'lık fark Emisyon Primi
olarak kaydedilmiştir.
|
|
|
|
25.02.2014 tarihinde saat 14:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Romanya'da bulunan ve %100 iştirak ettiğimiz Pimapen Logistic Center S.R.L. firmasının sermayesinin arttırılması.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz toplanarak;
a- Romanya' daki iştirakimiz Pimapen Logistic Center S.R.L.' nin sermayesinin 800.000,- EURO' dan 1.400.000 EURO' ya arttırılmasına ve arttırılacak 600.000,- EURO' luk tutarın nakit işlemlerden kaçınmak amacı ile mevcut alacağımızdan mahsup edilmesine,
b- Sermaye arttırımına ilişkin tüm işlemleri Romanya yasaları çerçevesinde gerçekleştirmek üzere Bay NICOLAE IRINOIU'ya tam yetki verilmesine,
karar vermiştir.
|
|
|
|
04.03.2014 tarihinde saat 15:16'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.
|
|
Karar Tarihi
|
04.03.2014
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2013
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2013
|
|
Tarihi ve Saati
|
31.03.2014 10:00
|
|
Adresi
|
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli
|
|
Gündem
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
3- Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2013 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması,
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9- 2013 yılı bilanço kar/zararı hakkında karar alınması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücretlerinin tespiti,
11- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülüp karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14- Dilekler ve kapanış.
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezi olan Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar Genel Kurul'a bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecektir.
Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
2013 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu ile 2013 Yılı Kar/Zarar hesapları ve diğer belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketimizin www.pimas.com.tr internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
- VEKALETNAME
- GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
|
|
|
|
04.03.2014 tarihinde saat 15:40'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'un onayına sunulacak 2013 yılı konsolide zararı hakkında Yönetim Kurulu Önerisi.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
04.03.2014
|
|
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
|
31.03.2014
|
|
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,000
|
0,00000
|
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına gore düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 döneminde oluşan net konsolide zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermişlerdir.
- KAR DAĞITIM TABLOSU 2013
|
|
|
|
05.03.2014 tarihinde saat 10:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.
|
AÇIKLAMA:
Ödenmiş sermayenin 18.000.000 TL'den 36.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ektedir.
- Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporu
|
|
|
|
05.03.2014 tarihinde saat 15:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurulun Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Üye Adayları.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Adaylarının 2013 yılı Olağan Genel kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Ömer Tevfik Tlabar - İcracı Üye
Oktay Alptekin - İcracı Üye
Ayşe Melek Çeliker - İcracı Olmayan Üye
Orhan Bayav - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Ahmet Atila Bayrakdarlar - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
- Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bilgiler
|
|
|
|
05.03.2014 tarihinde saat 15:11'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 2014 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
14.03.2014 tarihinde saat 14:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'a Sunulacak Politikalar.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen ve ekte sunulan Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'da ortakların bilgi ve onaylarına sunulmasına; Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiştir.
- GENEL KURULA SUNULACAK POLİTİKALAR
|
|
|
|
14.03.2014 tarihinde saat 14:28'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şirket Bilgilendirme Politikası.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen ve ekte sunulan Bilgilendirme Politikası'nın onaylanmasına ve KAP'ta açıklanarak internet sitemizde yayınlanmasına karar vermiştir.
- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
|
|
|
|
31.03.2014 tarihinde saat 14:30'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
AÇIKLAMA:
|
Adres
|
Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 41420 Gebze/KOCAELİ
|
|
Telefon
|
262 - 6777777
|
|
Faks
|
262 - 6777700
|
|
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
|
262 - 6777777
|
|
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
|
262 - 6777700
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
Hayır
|
|
Özet Bilgi
|
2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.
|
|
|
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
31.03.2014 10:00
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2013
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2013
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- 2013 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılan toplam 67.011 TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verilmiş,
"2013 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 21.902,60 TL 2013 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2014 yılında 2013 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tevfik TLABAR ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in, İcracı olmayan Üye olarak 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 53527102948 TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV ve 47863492160 TC Kimlik numaralı Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000-TL, geri kalanların her birine aylık brüt 1.000 TL ödenek ödenmesine karar verilmiş,
- 5 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmişdir.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
|
Evet
|
|
|
|
|
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesiı günü saat 10.00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde yapılmıştır.
Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|
|
|
|
31.03.2014 tarihinde saat 16:21’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerin belirlenmesi.
|
31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, aynı gün toplanarak görev taksimi yapmışlardır.
Yönetim Kurulumuz;
Yönetim Kurulu Başkan'lığına Ömer Tevfik Tlabar
Başkan Vekil'liğine Oktay Alptekin
İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üye'liğine Ayşe Melek Çeliker
İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'liklerine Orhan Bayav ve Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın seçilmesiyle oluşmuştur.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak;
Denetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan) ve
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye) seçilmelerine;
Kurumsal Yönetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan)
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye)
Ali Özçelik'in (Üye) ve
Kadriye Turan'ın (Üye) seçilmelerine;
Riskin Erken Saptanması Komitesine ise bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Orhan Bayav'ın (Başkan)
Ahmet Atila Bayrakdarlar'ın (Üye) ve
Ali Özçelik'in (Üye) seçilmelerine;
Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.
|
|
|
|
06.05.2014 tarihinde saat 10:55'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul Tescil Bildirimi.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
31.03.2014 10:00
|
|
Tescil Tarihi
|
30.04.2014
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
|
|
|
|
09.05.2014 tarihinde saat 15:28'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.
|
AÇIKLAMA:
Ödenmiş sermayenin 18.000.000 TL'den 36.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ektedir.
- Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporu
|
|
|
|
30.06.2014 tarihinde saat 13:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yatırımcı İlişkileri Bölümünün SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde yapılandırılması.
|
AÇIKLAMA: Yönetim Kurulumuz; Şirketimizde Mali İşler bünyesinde oluşturulmuş mevcut Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimini ve görev tanımını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna göre söz konusu maddenin 5. fıkrasında sayılan görevlerin ağırlıklı olarak Şirketimiz Mali İşler bölümü tarafından yürütülmesi sebebiyle bölümün Mali İşler bünyesinde devam etmesine, mevcut birim adının Yatırımcı İlişkileri Bölümü olmasına ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Muhasebe Şefimiz Kadriye Turan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan personele ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Kadriye TURAN
Telefon : (262) 677 77 77
Faks : (262) 677 77 70
E-Mail : kadriye.turan@pimas.com.tr
Fikret ERDOĞAN
Telefon : (262) 677 77 77
Faks : (262) 677 77 70
E-Mail : fikret.erdogan@pimas.com.tr
|
|
|
|
25.08.2014 tarihinde saat 10:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak ana ortağımız ENKA İnşaat A.Ş.'nin bugün yaptığı açıklama hakkında.
|
AÇIKLAMA: Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 22/08/2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2589-09286 sayılı ve "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." Konulu yazı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. Maddesine istinaden, Şirketimizin ana hissedarı olan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından bugün yapılan özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır.
"Yönetim Kurulu'muz 30/05/2014 tarihli 935 nolu kararı ile; söz konusu işlem ile ilgili satış öncesi işlemlerin, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılar nezdinde de yanıltıcı bir intiba oluşturulmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca kamuya açıklanmasını ertelemiştir.
Şirketimizin 22/08/2014 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, yapılan müzakereler sonucu, Şirketimizin, %81.23 oranında hissedarı olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'de ("Pimaş") bulunan hisselerinin tamamının Deceuninck NV'ye ("Alıcı") devredilmesi yönetim kurulumuzun gündemine getirilmiştir.
Şirketimizin, Pimaş'ta sahip olduğu toplam %81.23 oranındaki hissesinin Deceuninck NV'ye satışını teminen Şirketimiz ile Deceuninck NV arasında Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve devir işlemi için gerekli olan Türkiye'deki ve Rusya'daki rekabet kurulları izinlerinin alınması şartına bağlı olarak Pimaş'ın %81.23 oranındaki hissesinin 57.673.300 TL bedelle Deceuninck NV'ye devredilmesine karar verilmiştir.
Bunlara ilaveten söz konusu hisse devir işlemi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan II-23.1 No'lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("Tebliğ") in 6.maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu hisse devir işlemi, Tebliğ'in 6. maddesinin 5. fıkrasının a, b ve c bentlerinde yer alan "Önemlilik Kriteri"ni sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle, yapılan değerlendirmede önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir.
Söz konusu Hisse Alım Sözleşmesi dün imzalanmıştır.
Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunulur. "
Ana hissedarımız tarafından gönderilen yukarıdaki açıklamaya ilaveten konu ile ilgili ek bir açıklamamız bulunmamaktadır.
|
|
|
|
15.10.2014 tarihinde saat 18:47'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Hisse devri ve yönetim kurulu üye değişikliği.
|
AÇIKLAMA: ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirket'i bugün yaptığı açıklama ile, Belçika kanunları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan Bruggesteenweg 164, BE-8830 Hooglede-Gits, Belçika adresinde bulunan Deceuninck NV'ye beheri 1 TL nominal değerdeki Şirketimiz sermayesinin % 8l,23' ne denk gelen ve ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu hisselerin tamamını oluşturan toplam 29.244.344,93 TL nominal değerdeki 2.924.434.493 adet hamiline yazılı şirketimiz hissesini devrettiğini duyurmuştur.
Hisse devri sonrasında Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıdaki kararlar verilmiştir.
1. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Ömer Tevfik Tlabar ve Ayşe Melek Çeliker'in istifalarının kabul edilmesine,
2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Clement Edmond De Meersman'in Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan'ı ve Ergün Çiçekçi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
3. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. Şirketin genel müdürü Oktay Alptekin'in genel müdürlük görevine bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibariyle son verilmesine,
5. Boşalan genel müdürlük pozisyonuna bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibariyle Ergün Çiçekçi'nin atanmasına karar verilmiştir.
|
|
|
|
16.10.2014 tarihinde saat 16:18'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu Üye değişikliği.
|
AÇIKLAMA: Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine;
1. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Oktay Alptekin'in istifasının kabul edilmesine;
2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Tom Antoon Debusschere'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına;
3. İş bu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
|
|
|
|
17.10.2014 tarihinde saat 16:58'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şirketimiz bünyesindeki yeni atamalar hakkında.
|
AÇIKLAMA: Şirketimizde Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Ali Özçelik, Mali İşler ve Lojistik Grup Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Hakan Aldinç, Teknik İşler Grup Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Şükrullah Akkaya ve Pazarlama ve Satış Grup Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Ferda Öztürk bugün itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır.
Yeni atamalar aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Mali ve İdari İşler Müdürü - Sayın Nurcan Güngör
Fabrika Müdürü - Sayın Nuri Aslan
Satış Pazarlama Grup Müdürü - Sayın Cem Korkmaz
|
|
|
|
19.11.2014 tarihinde saat 13:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağlı ortaklık satışı konusunda yetkilendirme.
|
| AÇIKLAMA: %100 oranında iştirak ettiğimiz, "PVC kapı ve pencere profilleri ile aksesuar pazarlaması" amacı ile kurulmuş olan bağlı ortaklığımız S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.'nin Romanya'daki ekenomik kriz ve buradaki ticaret hacminin azalması sebebiyle tasfiye edilmesine 26 Mart 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile karar verilmişti.
Tasfiye işlemlerinin zorluğu nedeni ile süreç uzamış olup, yönetim kurulumuz bu kez tasfiye işleminden vazgeçerek S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L. firmasının 30.000 EURO nakit karşılığı SC Pimapen Logistic Center S.R.L.'de Şirket Müdürü olarak görev yapan NICOLAE IRINOIU'ye satılmasına, satış işleminin 30 Haziran 2015 tarihine kadar tamamlanmasına, satış ve devir işlemleri için Sayın Fikret Erdoğan'a yetki verilmesine karar vermiştir.
|
|
|
|
19.11.2014 tarihinde saat 13:17'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.
|
|
Karar Tarihi
|
19.11.2014
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
17.12.2014 10:00
|
|
Adresi
|
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/KOCAELİ
|
|
Gündem
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanma kararının onaylanması ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'te yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
3- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
4- Yıl içinde el değiştiren Şirket çoğunluk payları nedeniyle yeni ortaklık yapısı hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
6- Dilekler ve kapanış.
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
- VEKALETNAME
- GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
|
|
|
|
11.12.2014 tarihinde saat 15:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağlı ortaklıkda sermaye artış kararı.
|
AÇIKLAMA: Yönetim Kurulumuz;
Rusya, Rostov Bölgesi Myasnikovskiy Rayon, Kırım Köyü, 5-Aya Liniya, No:1 adresinde kayıtlı bağlı ortaklığımız Limited Liability Company "Enwin Rus" Şirketinin Esas Sermayesine 312.079.236,80 RUBLE katkı yapılmasına, bu katkının Enwin Rus'un Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş'ye olan borcuna mahsup edilmesi suretiyle işbu kararın alınması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Şirketin esas sermayesine konmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
17.12.2014 tarihinde saat 13:47'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 17 Aralık 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı sonucu.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
17.12.2014 10:00
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- Yönetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu kararı ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere'ın yönetim kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden üyelerin ayrı ayrı ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- Şirket sermayesinin %81,23'üne karşılık gelen 29.244.344,93 TL nominal değerdeki 2.924.434.493 adet hamiline yazılı Şirket paylarının 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle Deceuninck NV'ye geçmiş olduğu bilgisi ortaklara verildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile yıl içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 17 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 10.00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde yapılmıştır.
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
|
|
22.12.2014 tarihinde saat 16:36'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 17 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Evraklarının Gebze Ticaret Siciline teslim edilmesi.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağanüstü
|
|
Tarihi ve Saati
|
17.12.2014 10:00
|
|
Tescil Durumu
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
|
|
|
|
12.01.2015 tarihinde saat 09:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Pay alım teklifi yoluyla pay toplanması işlemi sonucu.
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II - 26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" Madde 10 uyarınca yapılan açıklamadır.
Deceuninck NV'nin, 15 Ekim 2014 tarihinde Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş ("Pimaş")'nin sermayesinin %81,23'ünü temsil eden payları devralmasıyla Pimaş'ın doğrudan yönetim kontrolüne sahip olduğu ve Pimaş pay sahiplerine Pay Alım Teklifi Tebliği (Seri Seri: II - 26.1) çerçevesinde çağrı yapılması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 16.12.2014 tarih ve 2014/34 sayılı Haftalık Bülteninde ; "PİMAŞ" payları için Pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değerli paylar için 2,8120 TL olarak belirlendiği ve bu fiyata II-26.1 Tebliğin 13. Maddesi 2.fıkrasında öngörülen süreyi aşan (15.12.2014 sonrası) her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi koşulu ile olumlu karşılandığı 19 Aralık 2014 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Yukarıda açıklanan yönteme göre; 1,- TL Nominal değerli "PİMAŞ" payı için hesaplanan pay alım teklifi fiyatı 2,823664 TL olup, revize edilen ve 24.12.2014 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay alım teklifi "Bilgi Formu" da 25 Aralık 2014 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Yukarıda belirtilen karar ve Pimaş'ın 25 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklaması ekinde bulunan çağrı bilgi formunda yer alan beyanlar çerçevesinde çağrı işlemi Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
26 Aralık 2014 ve 9 Ocak 2015 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle gerçekleştirilen yukarıda belirtilen çağrı işleminin sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:
1. Pay alım Teklifi süresince;
Alınan toplam pay adedi : 2.290.994,96
Alınan toplam pay Tutarı : 6.469.000 TL
Pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı : 23
2. Deceuninck NV'nin Pimaş'ın sermayesinde sahip olduğu payların;
Pay alım teklifi öncesinde toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı : 29.244.344,93 TL ; %81,23
Pay alım teklifi sonrasında toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı : 31.535.339,89 TL ; %87,60
3. Çağrı işlemleri sonrası Pimaş'ın yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Clement Edmond De Meersman, Ergün Çicekci, Tom Antoon Debusschere, Orhan Bayav ve Ahmet Atila Bayrakdarlar'dan oluşmaktadır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
|
|
|
|
03.04.2015 tarihinde saat 13:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şirketimiz yönetim kurulunca üretim faaliyetlerimiz konusunda alınan kararlar hakkında bilgilendirme.
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, yapı endüstrisi için kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmış ve dünya çapında entegre bir topluluk olan şirketimiz hissedarı Deceuninck NV'nin müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışından faydalanarak, PVC sektörünün Türkiye'de ilk markası olan Pimapen Pimaş markasının operasyonel ve finansal verimliğini arttırarak Türkiye'deki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Yönetim Kurulumuz bugün aldığı kararla,
Şirketimizin 1982 yılından beri faaliyet gösterdiği üretim tesisinde, altyapı sebebi ile yeni ve verimli teknolojilerin uygulanma konusunda kısıtlamaların bulunması nedeniyle, PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT, MAESTRO, PİMAWOOD ürünlerini, Deceuninck NV'nin tecrübesinden faydalanarak yüksek teknolojiyle ürettirip Türkiye'de 1.400'ün üzerinde satış noktası ile tüm yurttaki yaygın ve organize bayi ağı üzerinden pazarlayarak, sahip olduğu Pimapen marka ve satış ağı ile karlılığını arttırarak pazarda konumunu güçlendirmek amacıyla,
- Şirketimiz üretim faaliyetlerini 2016 yılı Haziran ayına kadar kademeli olarak azaltarak ürün gamında yer alan Pimawood dışındaki ürünlerin, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde Kocaeli ve İzmir tesislerinde ürettirilmesi, Pimawood markası ürünlerin, farklı bir üretim tesisinde üretilmesi hususlarının görüşülmesi, onaylanması,
- Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılabilecek makine, kalıp ve stokların, yaptırılacak değerleme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması, Ege Profil Tic. ve San.A.Ş.'ne satılmayan atıl kalabilecek makine, kalıp ve stokların 3.kişilere satılması hususlarının görüşülmesi, onaylanması,
- Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerleme neticesinde gayrimenkul'ün satılması hususlarının görüşülmesi, onaylanması,
hususlarında karar verilmek üzere, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7. maddesi uyarınca Genel Kurul'un görüş ve onayına ve özel durum açıklaması yaparak konunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu karara bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olumlu yönde oy vermişlerdir.
|
|
|
|
03.04.2015 tarihinde saat 18:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bugün yapılan açıklamamız hakkında ek bilgi.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan 2015/05 sayılı toplantısında alınan kararlar 13:01 itibariyle KAP'ta duyurulmuş, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7. maddesi uyarınca Genel Kurul'un görüş ve onayına ve özel durum açıklaması yaparak konunun kamuya açıklanmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Sözkonusu duyurumuza ek olarak, aşağıda ifade edilen değerlendirmenin açıklanması gerektiği düşünülmüştür.
Söz konusu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği (II-23.1)'in 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ele alınmış, 6'ıncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında önemlilik kriterini sağlayacağı öngörülmüş ve önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.
|
|
|
|
05.05.2015 tarihinde saat 15:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.
|
|
Karar Tarihi
|
05.05.2015
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2014
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2014
|
|
Tarihi ve Saati
|
01.06.2015 11:00
|
|
Adresi
|
Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 41420 Gebze/KOCAELİ
|
|
Gündem
|
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
2- 3 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile alınan ve KAP'ta duyurulan birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleştirilecek aşağıdaki hususların genel kurulun görüş ve onayına sunulması,
a) Şirketimiz üretim faaliyetlerini 2016 yılı Haziran ayına kadar kademeli olarak azaltarak ürün gamında yer alan Pimawood dışındaki ürünlerin, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde Kocaeli ve İzmir tesislerinde ürettirilmesi, Pimawood markası ürünlerin, farklı bir üretim tesisinde üretilmesi.
b) Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılabilecek makine, kalıp ve stokların, yaptırılacak değerleme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması, Ege Profil Tic. ve San.A.Ş.'ne satılmayan atıl kalabilecek makine, kalıp ve stokların 3.kişilere satılması.
c) Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerleme neticesinde gayrimenkul'ün satılması.
3- Gündemin 2 numaralı maddesinin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi ve önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle aynı tebliğin ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre genel kurul toplantısına katılıp söz konusu önemli nitelikte işlem için olumsuz oy kullanarak, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin;
a) Paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu,
b) Bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedelinin 2,5509 TL olacağı,
c) Ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin nasıl işleyeceği (ayrıntılar ekli bilgilendirme dökümanında yer almaktadır.)
hususlarında bilgi verilmesi.
4- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
5- Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
6- 2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
7- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8- 2014 yılı bilanço kar/zararı hakkında karar alınması,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücretlerinin tespiti,
10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülüp karara bağlanması,
11- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13- Dilekler ve kapanış.
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 11:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezi olan Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi No:29 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerde kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.
Şirketimizin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu ile 2014 Yılı Kar/Zarar hesapları ve diğer belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Elektronik Genel kurul Sisteminden, Şirketimizin www.pimas.com.tr internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
- AYRILMA HAKKI KULLANILMASINA İLİŞKİN İŞLEYİŞ SÜRECİ
- VEKALETNAME
- GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
|
|
|
|
05.05.2015 tarihinde saat 15:53'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'un onayına sunulacak 2014 yılı konsolide zararı hakkında Yönetim Kurulu Önerisi.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
05.05.2015
|
|
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
|
01.06.2015
|
|
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
|
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,000
|
0,00000
|
EK AÇIKLAMALAR:
2014 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına gore düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılması hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermişlerdir.
"2014 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul ve menkul kıymet satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 806.465,07 TL 2014 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2015 yılında 2014 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- KAR DAĞITIM TABLOSU
|
|
|
|
05.05.2015 tarihinde saat 15:56'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Genel Kurul'un onayına sunulacak 2014 yılı konsolide zararı hakkında Yönetim Kurulu Önerisi.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Adaylarının 2014 yılı Olağan Genel kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Clement Edmond De Meersman - İcracı Üye
Ergün Çiçekci - İcracı Üye
Tom Antoon Debusschere - İcracı Olmayan Üye
Marcel Klepfisch Sarl - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Yasemin Ünlü Romano - İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin bilgilere, bugün açıklanan Olağan Genel Kurula ait Bilgi Dökümanında yer verilmiştir.
|
|
|
|
05.05.2015 tarihinde saat 16:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 2015 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi önerisi.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
07.05.2015 tarihinde saat 11:20'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 3 Nisan 2015 tarihinde yapılan açıklamamız hakkında bilgilendirme.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 3 Nisan 2015 tarihli kararları KAP'ta duyurulmuş, söz konusu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamında incelenmiş, önemlilik kriterini sağlayacağı öngörülmüş ve önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmişti.
Söz konusu kararlar ile ilgili ek açıklamalar aşağıdadır.
- 2015 yılı içerisinde Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. tesislerinde ve farklı bir tesiste üretilmesi planlanan ürünlerimizin Şirketimizin toplam gelirleri içerisindeki payı % 20 civarındadır. 2016 yılı içerisinde Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. tesislerinde ve farklı bir tesiste üretilmesi planlanan ürünlerimizin Şirketimizin toplam gelirleri içerisindeki payı % 60 - % 65 civarındadır.
- Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ye devredilmesi planlanan makine ve kalıplar ile ilgili henüz bir tespit yapılmamıştır. Bu konu ile ilgili kiralama opsiyonu da değerlendirilmektedir.
Kısa sürede gönderilecek olan makine ve kalıpların değerlenmiş brüt defter değeri toplamı şirketimizin maddi duran varlıkların değerlenmiş brüt defter değerlerine göre oranı % 2 - % 3 civarındadır. 2016 yılında taşınacaklar ve atıl kalacakların oranları 2016 yılı başında belirlenebilecekdir.
- Stoklarımız günlük olarak değişmektedir. Bu yüzden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması planlanan stokların toplam stoklara oranını tespit etmek zordur.
31.12.2014 tarihli mali tablolarımıza göre 2015 yılı içerisinde Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması planlanan stokların toplam stoklara oranı % 2 civarındadır. Yine 31.12.2014 tarihli mali tablolarımıza göre 2016 yılı içerisinde Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması planlanan stokların toplam stoklara oranı % 40 - 45 civarındadır.
- Satılması düşünülen gayrimenkulün değerlenmiş brüt defter değeri şirketimizin maddi duran varlıkların değerlenmiş brüt defter değerlerine göre oranı % 42, toplam aktife göre oranı % 30 civarındadır.
- Şirketimiz bu sürecin sonunda faaliyetlerini ticari olarak sürdürecek ve yalnızca Pimawood markalı ürününü üretmeye devam edecektir.
Oranlarda Şirketimizin 31.12.2014 tarihli solo mali tabloları kullanılmıştır.
Netleşen konularda açıklama yapılmaya devam edilecekdir.
|
|
|
|
26.05.2015 tarihinde saat 16:17'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu üye aday değişikliği hakkında karar alınması.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere 5 Mayıs 2015 tarih ve 2015/9 sayılı kararıyla belirlediği Yönetim Kurulu Adaylarından Clement Edmond De Meersman'ın iş yoğunluğu nedeniyle bu göreve zaman ayıramayacağından, yerine Wim Clappaert'in aday olmasına ve Wim Clappaert'in belirlenen diğer adaylar ile 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Ekte yönetim kurulu adayımız ile ilgili bilgi yer almaktadır.
|
|
|
|
01.06.2015 tarihinde saat 15:06'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
01.06.2015 11:00
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2014
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2014
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına giren ve önemlilik kriterini sağlayan gündemin 2 numaralı maddesindeki hususlar 100 adet olumsuz oya karşılık 2.924.434.493 adet olumlu oyla kabul edilmiştir. Bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanan Rahmi Özge Özer tutanağa muhalefet şerhi koydurmamıştır.
- 2014 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılan toplam 16.000 TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
- 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verilmiş,
"2014 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul ve menkul kıymet satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 806.465,07 TL 2014 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2015 yılında 2014 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 2110690071 Vergi Kimlik numaralı Wim Georges Clappaert ve 32110675588 TC Kimlik numaralı Ergün Çiçekci'nin, İcracı olmayan Üye olarak 2710751324 Vergi Kimlik numaralı Tom Antoon Debusschere'in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 5640554530 Vergi Kimlik numaralı Marcel Klepfisch Sarl ve 54562051154 TC Kimlik numaralı Yasemin Ünlü Romano'nun iki yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 3.000 Euro karşılığı TL, diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.000 Euro karşılığı TL ödenmesine karar verilmiş,
- 5 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmişdir.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
|
|
|
|
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
|
Evet
|
|
|
|
|
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
|
Nakit Temettü Ödenmeyecek
|
|
Pay Grup Bilgileri
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
|
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
|
|
PIMAS(Eski),TRAPIMAS91E4
|
0,0000000
|
0,0000000
|
|
|
|
|
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
|
Hayır
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 11.00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde yapılmıştır.
İşbu Genel Kurul Toplantısı'nın 2'inci Gündem Maddesi için 100 adet red oyu bulunmakla birlikte, herhangi bir muhalefet şerhi olmadığından, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nde 2 nolu Gündem maddesi ile ilgili olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu ve "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında herhangi bir "ayrılma hakkı kullanımı" söz konusu olmayacaktır.
Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|
|
|
|
03.06.2015 tarihinde saat 15:41’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerin belirlenmesi.
|
|
1 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri 3 Haziran 2015 tarihinde toplanarak görev taksimi yapmışlardır.
Yönetim Kurulu Başkan'lığına İcracı olmayan üye Tom Antoon Debusschere,
Başkan Vekil'liğine İcracı Üye ve Genel Müdür Ergün Çiçekci'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak;
Denetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Marcel Klepfisch'ın (Başkan) ve
Kurumsal Yönetim Komitesine bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Marcel Klepfisch'ın(Başkan)
Yasemin Ünlü Romano'nun (Üye) ve
Riskin Erken Saptanması Komitesine ise bir yıl süreyle görev yapmak üzere:
Marcel Klepfisch'ın (Başkan) ve
Yasemin Ünlü Romano'nun (Üye) seçilmelerine;
Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.
|
|
|
|
11.06.2015 tarihinde saat 16:34'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi.
|
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 1 Haziran 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısıı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2015 tarihinde tescil edilmiştir.
|
|
|
|
16.06.2015 tarihinde saat 08:40'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Satış ve Pazarlama Grubu bünyesinde yer alan bölümlerin taşınması hakkında.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Satış ve Pazarlama Grubu bünyesinde yer alan bölümler 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, No:5 Bay Plaza, 9 ve 12. katlarda kiralanan yeni ofislerimizde faaliyetlerine devam edecek olup, Mali ve İdari İşler Grup Müdürlüğü ile İşletme Grup Müdürlüğü bünyesinde yer alan diğer tüm departmanlarımız ise Gebze-Kocaeli Şirket Merkez adresimizde faaliyetlerine devam etmektedir.
Yeni Ofis telefon numaralarımız aşağıdaki gibidir.
Pimapen Satış ve Pazarlama Müdürlüğü +90216 807 01 70
Camoda Satış ve Pazarlama Departmanı +90216 807 02 00
Inoutic Satış ve Pazarlama Departmanı +90216 807 02 11
|
|
|
|
03.08.2015 tarihinde saat 11:32'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Arsa satışı ile ilgili yetkilendirme.
|
AÇIKLAMA:
3 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan ve 1 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayından geçen fabrika tesisimizin bulunduğu arsa satışı hakkında alınan karar ile ilgili olarak;
Şirketimiz, Kocaeli İli Gebze ilçesi Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 adresinde bulunan Şirket Merkez ve Fabrikasının bulunduğu arsasının, onayladığı bedel ve şartlarla pazarlanmasına yönelik olarak Resco Taşınmaz Yatırımcılığı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. "Colliers International Türkiye" 'ye tek pazarlama kurumu olarak yetki vermiştir. Yetkilendirme 22 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir.
Sayın yatırımcılarımızın bilgilerini rica ederiz.
|
|
|
|
04.08.2015 tarihinde saat 14:07'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Arsa satışı ile ilgili ilana ait link konusunda bilgilendirme.
|
AÇIKLAMA:
Dün yaptığımız "arsa satışı ile ilgili yetkilendirme" konulu özel durum açıklamamızda adı geçen Colliers International Türkiye'nin arsamızın satışı ile ilgili ilanına ait link aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.colliers.com/tr-tr/p-tur32000005
Sayın yatırımcılarımızın bilgilerini rica ederiz.
|
|
|
|
10.11.2015 tarihinde saat 17:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şirketimiz DWT ve Maestro markalarının lisanslarının kiralanması.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.
İlişkili kuruluşumuz olan Ege Profil Tic. ve San A.Ş.'nin şirketimizle DWT ve Maestro markalarımızı kiralama ya da satın alma yönündeki görüşmelerine istinaden; Şirketimizce DWT ve Maestro markalarının Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ''Üçüncü Bölüm- İlişkili Taraf İşlemleri'' hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu " Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı" tebliğinde belirtilen hususlar kapsamında değerinin tespitine karar verilmiştir.
Markaların değer tespiti için "İsim Hakkından Kurtulma" yöntemine göre yapılan modelleme ile isim haklarının bugünkü değeri tespit edilmiştir. Hesaplamada net satış için 2015-2019 arası tahmin edilen satış tonaj ve fiyat beklentisi ile net satış tutarı, 2019 sonrası için de net satışlarda büyüme oranı %3 olarak net satış tutarı hesaplanmıştır. Markalar için telif ücret oranı %4 olarak kullanılmıştır. 2015 ve sonrası için %16 iskonto oranı ile hesaplanan iskonto katsayısıyla markaların bugünkü değeri tespit edilmiştir. Hesaplama; hesaplanan net satış tutarlarının telif ücreti oranı ile çarpılması ve daha sonra hesaplanan tutarın iskonto oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi ile yapılmıştır. Ege Profil ile yapılan görüşmelerde tespit edilen marka değerine göre, 3 yıl ile DWT ve Maestro markalarına ilişkin lisansların Ege Profil Tic. ve San A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir. Üç yıllık marka değeri, 2016-2017-2018 yıllarında hesaplanan isim haklarının bugünkü değerler toplamı dikkate alınarak 1.700.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliğinin ''Üçüncü Bölüm- İlişkili Taraf İşlemleri'' hükümlerini kapsamında 1.700.000 TL kiralama bedelinin, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanan, son finansal tablolara göre varlık 192.940.336 TL olan varlık toplamına oranının son yıllık finansal tablolara göre 175.403.442 TL hasılat tutarına oranının ve işbu karardan önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,394444 ile hesaplanan 86.199.984 TL olan ortaklık değerine oranının % 5'in altında kalması sebebi ile değerleme çalışması yapılmamıştır. İlaveten Sermaye Piyasası Kurulu " Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliğinde düzenlediği üzere kiralama bedelinin, yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,394444 ile hesaplanan 86.199.984 TL olan Şirket değerinin oranının %50'sinin altında kalması ve marka satışının söz konusu olmadan sadece kiralanması sebebi ile işlemi önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.
Kiralama bedelinin Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK'nın ilgili tebliğleri kapsamında belirlenen sınırların altında kalması sebebi ile değer tespit çalışmasının "İsim Hakkından Kurtulma" yöntemine göre yapılan modelleme ile hesaplanan DWT ve Maestro markalarının lisanslarının üç yıl için 1.700.000 TL bedelle ve kira bedelinin her yıl yıllık peşin olarak tahsil edilerek kiralanmasına karar verilmiştir.
Kiralama 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.
|
|
|
|
11.11.2015 tarihinde saat 15:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yatırım teşvik belgesini Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş'ne devir etme kararı
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 18.09.2015 tarih ve 103393 C sayılı yatırım teşvik belgesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne devir edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu yatırım teşvik belgesinin kapsamı yurtdışından temin edilecek 5.197.699 USD tutarında yeni makina ve teçhizat olup, bu tutarın %74 civarındaki kısmı tamamlanmıştır. Teşviğin bitiş tarihi 22.05.2016'dır.
|
|
|
|
14.12.2015 tarihinde saat 10:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağlı ortaklığımız Enwin Rus hakkında karar alınması.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company ENWIN RUS şirketinin sürekli zarar etmesi ve zarar etme eğiliminin devam edeceği öngörüsü ile 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerinin ve 20 Aralık 2015 tarihi itibariyle satış faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiştir.
Kamuya açıklanan son bilançomuzda Enwin Rus'un aktif toplamı, konsolide bilançumuzun aktif toplamının %12'si civarındadır.
Yine Kamuya açıklanan son gelir tablomuzda Enwin Rus'un satış tutarı, konsolide gelir tablomuzda yer alan satış tutarının %15'I civarındadır.
Gelişmeler oldukça, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
|
|
|
|
30.12.2015 tarihinde saat 14:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bağlı ortaklığımız Enwin Rus'un personel sayısı hakkında.
|
AÇIKLAMA:
14 Aralık 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company ENWIN RUS Şirketinin üretim ve satış faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Kamuya açıklanan son konsolide finansal tablo tarihi olan 30 Eylül 2015 itibariyle Enwin Rus'un personel sayısı 69 iken, duyurulan karar doğrultusunda personel azaltılarak bu gün itibariyle 15 kişiye düşmüştür.
|
|
|
|
22.02.2016 tarihinde saat 14:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şirket üretim tesisinin kapatılması hakkında karar alınması.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz;
3 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan ve 1 Haziran 2016 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanan kararlar doğrultusunda, Yönetim kurulumuzca yapılan iktisadi ve mali değerlendirmeleri üzerine, İnsan kaynakları raporlamaları ve mali planlamalara göre karlılık durumu giderek azalan şirketin Türkiye'deki tek üretim tesisi olan Gebze İşletmesinin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmesine, yasal ve fiziki olarak üretim ve lojistik faaliyetleri açısından tesisin kapatılmasına karar vermiştir.
|
|
|
|
22.02.2016 tarihinde saat 15:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Bugün yapılan açıklamamızda sehven yapılan tarih hatası.
|
AÇIKLAMA:
Bugün yapılan açıklamamızda referans verilen Olağan Genel Kurul tarihi sehven, 1 Haziran 2016 olarak yazılmıştır.
Referans verilen Olağan Genel Kurul tarihi 1 Haziran 2015'dir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerini rica ederiz.
|
|
|
|
23.02.2016 tarihinde saat 12:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Dün yaptığımız özel durum açıklaması ile ilgili basın duyurusu.
|
AÇIKLAMA:
1963 yılından bu yana Şirketimiz PİMAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyetini sürdüren Gebze Üretim Tesislerimiz ile ilgili haberler dün itibariyle kamuoyu gündeminde yer almıştır. Gebze Üretim Tesislerimiz 53 yıldır yüksek kalitede hizmet verebilmek için kesintisiz olarak üretimini sürdürmüştür. Ancak günümüz şartlarında; sanayinin gelişimi ile birlikte yaşanan imar ve ruhsat problemleri ve altyapı yetersizliği nedeniyle beklenen ihtiyaçlara cevap verememektedir.
Belirtilen bu ihtiyaçlar doğrultusunda PİMAŞ A.Ş olarak üretimimiz, 08 Şubat 2016 tarihi itibariyle profillerin ideal koşullarda üretilmesi ve stoklanması amacıyla Kartepe-Kocaeli'nde bulunan Grubumuza ait yeni tesislerimizde devam edecektir.
Gebze Üretim Tesislerimizde hali hazırda devam eden üretim faaliyetlerimiz 31 Mart 2016 tarihine kadar kademeli olarak azaltılacak ve ilgili tarih itibariyle bu tesisimizdeki tüm faaliyetler son bulacaktır. Kartepe-Kocaeli Tesislerimizde gelişen teknoloji koşullarına uygun olarak yeni ekstrüzyon ve lamine kaplama hatlarımız ve kalıplarımız ile üretime devam edilecektir. PİMAŞ A.Ş olarak heyecanla beklediğimiz 9-12 Mart'ta düzenlenecek olan Pencere ve Kapı Fuarı'nda ise Kartepe-Kocaeli'nde üretilen yeni ürünlerimiz ile yer alınacaktır.
Kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.
|
|
|
|
24.02.2016 tarihinde saat 16:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : 22 Şubat 2016 tarihli açıklamamıza ek duyuru.
|
AÇIKLAMA:
- Pimaş'a ait Gebze tesislerinin altyapı yetersizliği nedeniyle beklenen ihtiyaçlara cevap verememesinden dolayı grup şirketi Ege Profil 'e ait Kartape ve ihtiyaç durumunda İzmir'deki tesislerde, Pimaş markalarına ait ürünler üretilecektir. Ege Profil'e ait tesislerde üretilip stoklanan bu ürünler, Pimaş' a satılmak suretiyle Pimapen bayi ağına kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam edecektir.
- Pimaş'a ait ürünlerin Ege Profil tesislerinde üretilebilmesi için iki şirket arasında üretim anlaşması mevcuttur.
- Pimaş'a ait makine ve taçhizatın SPK Lisanslı Değerleme Şirketi tarafından gerekli değerlemeleri yapılmıştır. 31 Mart 2016 tarihinden sonra Pimaş'a ait kullanılabilir durumda olan makine ve teçhizat bu rapor doğrultusunda karar verilecek kiralama bedeli ile Ege Profil 'e kiralanacak ve Ege Profil tesislerine nakledilerek Pimaş ürünlerinin tamamı Ege Profil tesislerinde üretilmeye devam edecektir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerini rica ederiz.
|
|
|
|
01.03.2016 tarihinde saat 17:48'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tom Antoon Debusschere, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir.
Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere en kısa sürede yeni bir üye seçilecektir.
Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu Başkanlık görevini Başkan Vekili Ergün Çiçekci yürütecektir.
Kamuoyuna ve hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.
|
|
|
|
07.03.2016 tarihinde saat 18:22'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili Taraf İşlemleri" başlıklı üçüncü bölümü, 10. maddesi gereği hazırlanan rapor.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda 2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun kabul edilerek; 2015 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2016 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları aşabileceği öngörüldüğünden, 2016 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine ve 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
|
|
|
|
08.03.2016 tarihinde saat 17:49'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Şube açılışı hakkında karar alınması.
|
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz,
08.03.2016 tarihi itibarı ile Kızılcıklık Mahallesi, İnönü Caddesi No:7, Sarımeşe-Kartepe/KOCAELİ adresinde sermayesi merkezden karşılanmak üzere bir şube açılmasına,
Şube işyeri unvanının PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi Kartepe Şubesi olmasına,
Şubenin işletme konusunun "PVC pencere ve kapı profilleri ve de bunların aksesuarlarının ticareti" olmasına,
Şubemize bir yıl süre ile Nuri ASLAN' ın müdür olarak atanmasına şube kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şubeyi temsil ve ilzam etmesine, karar vermiştir.
Kamuoyuna ve hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.
|
|
|
|
08.03.2016 tarihinde saat 17:51'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa eden Tom Antoon Debusschere'in istifasının kabulü ile yerine şirket ortağı olmayan, Vlaanderenstraat 2, 8800 Roeselare Belçika adresinde ikamet eden Belçika uyruklu, 8830436288 Vergi Kimlik no.lu Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout'un, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Kamuoyuna ve hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.
|
|
|
|
31.03.2016 tarihinde saat 18:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Demirbaş kiralaması.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. maddeleri ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve Şirketimizin üretiminin kademeli olarak sonlandırılmasına dair alınan 3 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen ilkeler ve bu kararı onaylayan 1 Haziran 2015 tarihli Genel Kurul kararı doğrultusunda:
1. 31 Mart 2016 tarihinden sonra atıl kalacak birtakım makine ve teçhizatın aşağıdaki şartlarda ilişkili taraf niteliğinde olan Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş.'ye kiralanarak değerlendirilmesine;
a) Öngörülen işlem bedelinin 31.12.2015 tarihli finansal tablolara göre varlık toplamına olan oranının, % 0,35 olduğu, hasılat tutarına olan oranının, % 0,38 olduğu ve işbu yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan 80.542.800 TL tutarındaki şirket değerine olan oranının % 0,79 olduğu, yani oranların mevzuatta belirtilen %5 eşiğinden az olduğu dikkate alındığında, Yıllık Kira Bedeli = Değerlenmiş Tutar / Faydalı Ömür esası doğrultusunda, Yıllık Kira Bedelinin 637.500 TL olarak belirlenmesine;
b) Kira süresinin 1 Nisan 2016'dan başlamak üzere 6 ay olarak belirlenmesine;
c) 2 ay önceden ihbar koşuluyla sözleşmenin bu süre sonunda fesih edilmemesi halinde, sözleşmenin 6 ay süreyle yenilenmesine;
2. 1 Haziran 2015 tarihli Genel Kurulumuzda Şirketimiz üretiminin kademeli olarak sonlandırılacak olmasının ortaklarımızca önemli nitelikte bir işlem olarak onaylanmış olduğu dikkate alındığında, söz konusu kiralama işleminin tutarının yukarıda belirtilen mali eşikler altında kalması nedeniyle kiralama işleminin başlı başına önemli nitelikte bir işlem olarak değerlendirilmemesine;
3. Kiralama dışında kalan unsurların piyasa şartlarına uygun olarak değerlendirilmesine;
karar verilmiştir.
Söz konusu karara bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olumlu yönde oy vermişlerdir.
Değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
|
|
|
|
31.03.2016 tarihinde saat 18:35'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Personel çıkarılması.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz üretiminin kademeli olarak sonlandırılmasına dair 3 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen ilkeler ve bu kararı onaylayan 1 Haziran 2015 tarihli Genel Kurul kararı doğrultusunda alınan 22 Şubat 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılan açıklamalarda;
Gebze üretim tesisinin faaliyetine 31 Mart 2016 tarihi itibariyle son verileceği, Şirketimize ait ürünlerin Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait tesislerde üretilip stoklanacağı ve bu ürünlerin Şirketimize satılmak suretiyle kendi bayi ağımıza kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam edileceği duyurulmuştu.
Bu kararlar doğrultusunda bugün itibariyle Şirketimiz personel sayısı 46 kişiye düşmüş olup diğer personelin tümünün iş akdi fesih edilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
|
|
|
|
31.03.2016 tarihinde saat 18:39'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
|
|
Konu : Yatırımcı ilişkileri bölümü hakkında.
|
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulunca,
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kadriye Turan'ın yerine Finansman Kısım Müdürü Gülşah Karan'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi Fikret Erdoğan'ın yerine Muhasebe ve Raporlama Kısım Müdürü Banu Özberber'in atanmalarına ve bu doğrultuda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Kadriye Turan'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Gülşah Karan'ın atanmasına karar verilmiştir.
GÜLŞAH KARAN
Telefon : 232 398 9864
gulsah.karan@deceuninck.com
BANU ÖZBERBER
Telefon : 232 398 8751
banu.ozberber@deceuninck.com
Yatırımcı İlişkileri Numarası
Telefon : 0850 214 77 47
Değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
|
|
|