About Us

PİMAŞ History

PİMAŞ has been established on the purpose of manufacturing PVC pipes in 1963 as an affiliate of ENKA Group. Till then the pipes used for drinking water system, plumbing system and irrigation had been made of asbestos or iron. Those pipes were heavy, hard to carry and install, deteriorating in time, hard to repair and also unhealthy. With the start of PVC pipe manufacture by PİMAŞ, an opportunity was found to reach villages drinking water rapidly. In a short time, thousands of villages were provided with drinking water. The plumbing systems had been started to be applied to the buildings in a shorter time so with a lesser expense. Besides, PVC pipes were healthier than the conventional materials. PİMAŞ has also broken a fresh ground for agriculture sector. With the usage of PVC pipes, “Springer Irrigation System” has been substituted for the conventional “Flooding Method” and this has made it possible to carry the water easily and rapidly to fields and irrigate the crops as needed. Productivity raised; farmer started to harvest several times in a year. Drip Irrigation Systems enabled the irrigation of such vegetables as banana and citrus that are hard to irrigate. This system even enabled the protection of crop from the frosty. And from then on, the expression of PİMAŞ pipes has become the descriptive name of PVC pipe in Turkey.

In 1970s, just like the many countries of the world, there was an energy crisis also in Turkey. Queues for fuel and difficulties in finding heating oil started to take part in our life. On the other side, developing Turkey in that time caused a rapid raise in house construction. Modern buildings started to be constructed with modern construction materials. The conventional types of joinery made of wood, aluminum or iron that rot away in a couple of years and let the penetration of cold air and rain were not staying as a solution to the requirements of developed cities. Those types of joinery were also in need of constant paint maintenance. PİMAŞ came up with a solution again. PİMAŞ started its R&D activities in the field of PVC window production at the end of ‘70s and launched the first PVC Window System in 1982 under the brand name of PİMAPEN to the Turkish market. Thanks to PİMAPEN’s insulating properties, this system was not only staying as a solution to energy crisis but also was making the housewife’s work easier by blocking the penetration of dirt and pollution to the house. PİMAPEN was a durable material and since it was maintenance free it was amortizing itself in a short time so it was economical. Thanks to PİMAPEN’s acoustic insulation, the system was blocking the sound so keeping the users from the noisy city. PİMAPEN is a durable material and since it is maintenance free it amortizes itself in a short time so it is economical. Thanks to PİMAPEN’s acoustic insulation, the system blocks the sound so keeps the users from the noisy city. PİMAPEN window system is made of a recyclable and durable material in this sense; the new system avoids the world deforestation.

Till 1988 PİMAŞ itself had performed the production of PVC windows in its facilities. Thereafter PİMAŞ delegated the production of PVC Windows to authorized dealers countrywide, and created the PVC Windows Sector in Turkey and the so-called “PEN-Sector” the name of which was created by emulating the brand name ‘PİMAPEN’. From then on, this evolution has appealed new invests to the sector. Thus, PIMAŞ has grown rapidly with its sub-industries and all the countrywide distributers and authorized dealers. Providing job for more than 100.000 people countrywide, the so-called “PEN-Sector” has been turned into a giant business sector in time.

The positive image created by the brand name PİMAPEN in foreign markets as well as the high quality of the PİMAPEN products as certified by various international quality control institutions have made PİMAPEN actually one of the world’s leading brands. PİMAPEN now provides more than 600 authorized dealers and distributors in 29 countries with high quality products and services.

A modern and state-of-the-art laboratory with high technology where all product specific tests may be performed in accordance with the Turkish Standards (TSE) and the German Industry Norma (DIN) is available in PİMAŞ’s main manufacture plants in Gebze, Turkey. ‘PİMAPEN’ is the first TSE-quality-certified brand for PVC windows in Turkey. Furthermore, it has also the most comprehensive ISO 9001 (ABS Quality Evaluations) Certificate covering certification of quality management of the design development, production, facilities and services, besides the Russian GOST-R Certificate. Having been duly certified by the German RAL Quality Alliance For Plastic Window Profiles, PİMAPEN is also a member of the Federation of European Plastic Windows Manufactures Associations. The PİMAPEN profiles are tested by the German IFT Rosenheim Institution. PİMAPEN has also all the necessary Certificates of Conformity as requested by all those countries to which PİMAŞ products are exported.

PİMAPEN is the first and the only brand that is certified by TURQUALITY, a support platform created to assist firms manufacturing products with brandization potential, as a support for their endeavors to become a global player in the international markets under their own brand names, by ensuring their institutionalization and development and providing them the necessary managerial knowledge comprising the entire business process from production to marketing and from sales to after sales services.

PİMAŞ Siding is the most contemporary vinyl siding facade system which has been launched to the market by PİMAŞ in 2004. The PİMAŞ Siding profiles are made of hard PVC with special additives. Thanks to its unique properties, PİMAŞ Siding is extremely durable to all climatic conditions such as UV-rays, cold and hot weather, rain, snow, sun shine exposure, high winds etc. as well as to chemical impacts. It is non-flammable and fireproof. Thanks to its light structure, no extreme loads are imposed to building. PİMAŞ Siding Safe Lock Detail is another point which differs PİMAŞ Siding vinyl facade system from the others.

One of the most important features of PİMAŞ Siding is high insulation level. Thanks to moisture balancer (vapor barrier) used during the application of the sidings, any moisture or vapor formed within the building is removed outwards unilaterally without causing any humidity within the building. Since it comprises of 3 layers with high insulation feature, a high level of energy conservation is provided on building facade surfaces.

PİMAŞ Siding vinyl facade system is easy to mount. It reduces the costs since no roughcast or finish plaster is needed. PİMAŞ Siding can be easily cleaned with a brush and soapsuds. It can be applied to both old and new buildings under any weather conditions. PİMAŞ Siding enriches the value and the looking of the buildings. It is very durable, non-painted and also maintenance-free.

In 2004, PİMAŞ launched 2 new brands, both with 3 series, to the PVC window systems market: the DWT Door & Window Systems and the MAESTRO Door & Window Systems. Today, with a number of 19 authorized distributors and more than 300 authorized dealers countrywide, PİMAŞ is proud to provide customers with high quality products and services.

PİMAŞ Camoda is the brand name of PİMAŞ’ new balcony glazing system which has been launched in 2007 to the market. PİMAŞ Camoda adds climatic protection and an aesthetic appearance to balconies and converts outdoor spaces into living places without sacrificing from scenery. 5 different product series are available, also the optional types with or without threshold, and movable units make Pimas Camoda eligible for any type of opening.

PİMAWOOD, wood plastic composite decking, is the brand name of the product which has been launched to the market by PİMAŞ at the end of 2009.The Product is designed as the coverage of floors on outside spaces. PİMAWOOD combines the “durability” of plastic with the “naturalness” of wood.

Thanks to its colour and surface shape options, PİMAWOOD, wood plastic composite decking products ensure the design and creation of aesthetic and functional outdoor spaces from the negative impacts of weather conditions. The surface of PİMAWOOD, wood plastic composite decking, is slip-, rot-, wet-, water- and splitter-proof, maintenance-free and impact and decay resistant.

PİMAŞ launched PİMAWOOD Cephe, wood plastic composite facade system, under the brand name of PİMAWOOD Cephe to the market in 2011. Thanks to application of the wood-ageing method to the siding profiles, the PİMAWOOD Cephe products are provided with a natural and aesthetic appearance. Moreover, PİMAWOOD Cephe is a compact facade system with its auxiliary profiles providing sophisticated detail solutions even to facades of different geometries. It is maintenance-free and durable against any impact. PİMAWOOD CEPHE keeps its shape and position of attachment under any climatic conditions.

All the authorized dealers and the distributors of the PİMAŞ brands: PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT and MAESTRO, PİMAWOOD, with their more than 1.200 sales points, spread throughout the country and bear the responsibility of being in leading position in the market thanks to their production and applications which conform to the standards of PİMAŞ.

PİMAŞ resolved to invest in the countries of its main-export in order to stay permanently and become much more effective in these countries. In accordance with this investment decision, the company ENWINRUS, a subsidiary of PİMAŞ, was established in 2007. Its investment program in Russia totaled to 15 million US Dollars. And now, ENWINRUS has an annual manufacture capacity of 10 thousand tons.

Now celebrating its 50th anniversary of establishment, PİMAŞ employs, as of end of 2011, a total of 206 employees 124 of which are technical and administrative staff. The annual sales volume/turnover of the company totaled to 83,5 mio. USD in 2010 and 12,7 mio. USD of this amount belongs to export business.

Organization Chart

Administrator Informations

NAME SURNAME TITLE E-MAIL ADDRESS
ÖMER TEVFİK TLABAR President of Executive Board omer.tlabar@pimas.com.tr
ALİ GÜLÇELİK Executive Board Member
ALİ ÖZÇELİK Executive Board Member ali.ozcelik@pimas.com.tr
A. MELEK ÇELİKER Executive Board Member melek.celiker@pimas.com.tr
OKTAY ALPTEKİN Executive Board Member and General Manager oktay.alptekin@pimas.com.tr
NEJAT ÇETİN General Manager Consultant nejat.cetin@pimas.com.tr
FERDA ÖZTÜRK Marketing and Sales Group Manager ferda.ozturk@pimas.com.tr
HAKAN ALDİNÇ Group Manager of Financial Affairs and Logistics hakan.aldinc@pimas.com.tr
ŞÜKRULLAH AKKAYA Group Manager of Technical Services sukrullah.akkaya@pimas.com.tr
ATTİLA DİLMEN Technical Consultant atilla.dilmen@pimas.com.tr
A.KADİR ERMURAT Product Sales Manager (Siding, Pimawood, Pimawood Cephe) kadir.ermurat@pimas.com.tr
ERMAN DİKBIYIK Production Manager erman.dikbiyik@pimas.com.tr
FERRUH BEŞKARDEŞLER Istanbul Regional Manager ferruh.beskardesler@pimas.com.tr
FİKRET ERDOĞAN Accounting Manager fikret.erdogan@pimas.com.tr
GÜRSOY CAN Export Manager gursoy.can@pimas.com.tr
H. SERDAR ÖZDEMİRKAN Logistics Manager serdar.ozdemirkan@pimas.com.tr
HASİP MUYİR Technical Manager hasip.muyir@pimas.com.tr
KURTCEBE ERKEKOĞLU Ankara Regional Manager kurtcebe.erkekoglu@pimas.com.tr
MUHARREM KÜRÜMOĞLU Product Sales Manager (Pimaş Camoda, DWT, MAESTRO) muharrem.kurumoglu@pimas.com.tr
SEDAT SERİNTÜRK Adana Regional Manager sedat.serinturk@pimas.com.tr
SİMAY TURANLI Finance Manager simay.turanli@pimas.com.tr

Our Mission

To improve our brand image and increase our market share by taking the advantage of our technology and strong know-how and by creating superior products and services, all the while remaining loyal to our company's core values.

Our Vision

To become a leading international company, getting our main strength from team work, aiming at leadership in all fields in which we operate, and transforming our core values into financial profit.

Our Values

  • Safeguarding the quality of our products and services as well as the trustworthy image of our brand.
  • Valuing honesty in our relationships with our employees, retailers, suppliers, competitors and partners.
  • Creating a fair and transparent work environment which encourages open-mindedness, creativity, participation and personal development.
  • Staying focused on customer satisfaction through the swiftness of our services and our flexible structure.
  • Remaining respectful to humanity and to the environment.
  • Taking wise risks, when necessary, to protect the long- term interests of our company.
  • Maintaining a high level of employee satisfaction, in line with the core values and principles of our company.

Inverstor Relations

COMPANY DETAILS
Trade Registration  
    Chamber of Commerce Istanbul Chamber of Commerce
    Trade Registration Number 85025-28947
  Partnership Structure  
 
  Amount (TL) %
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 14.697.172,47 81,65
Other 3.302.827,53 18,35
Total Equity 18.000.000,00 100,00
     
EXECUTIVE BOARD  
    Ömer Tevfik Tlabar  
  President of Executive Board  
    Ali Gülçelik  
  Executive Board Member  
    Ali Özçelik  
  Executive Board Member  
    Ayşe Melek Çeliker  
  Executive Board Member  
    Oktay Alptekin  
  Executive Board Member and General Manager  
     
  AUDITORS  
    Bahattin Güleryüz  
    Fikri Aca  
  Preferred Share  
    No preferred share  
     
  Prime Contract  PDF Download
 
REPORTS
Activity Reports  
  2011 September Activity Report PDF Yükle
  2011 March Activity Report PDF Download
  2010 Activity Report PDF Download
  2010 September Activity Report PDF Download
  2010 June Activity Report PDF Download
  2010 March Activity Report PDF Download
  2009 Activity Report PDF Download
  2009 September Activity Report PDF Download
  2009 June Activity Report  PDF Download
  2009 March Activity Report  PDF Download
  2008 Activity Report  PDF Download
  2008 September Activity Report  PDF Download
  2008 June Activity Report  PDF Download
  2008 March Activity Report  PDF Download
  2007 Activity Report  PDF Download
  2006 Activity Report  PDF Download
  2005 Activity Report  PDF Download
  2004 Activity Report  PDF Download
  2003 Activity Report  PDF Yükle
   
Corporate Executive Board Report  PDF Download
   
Junes Schedule of General Assembly  
  2010 Attandance Sheet PDF Download
  2009 Attandance Sheet PDF Download
  2008 Attandance Sheet  PDF Download
  2007 Attandance Sheet  PDF Download
  2006 Attandance Sheet  PDF Download
  2005 Attandance Sheet  PDF Download
  2004 Attandance Sheet  PDF Download
  2003 Attandance Sheet  PDF Download
Minutes of General Assembly  
  2010 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2009 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2008 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2007 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2006 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2005 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2004 Minutes of General Assembly  PDF Download
  2003 Minutes of General Assembly  PDF Download
   
Proxy Voting Form  PDF Download
   
Independent Audit Reports of Financial Statement  
  31.12.2010 Audit Report PDF Download
  30.06.2010 Audit Report PDF Download
  31.12.2009 Audit Report PDF Download
  30.06.2009 Audit Report PDF Download
  31.12.2008 Audit Report PDF Download
  30.06.2008 Audit Report PDF Download
  31.12.2007 Audit Report PDF Download
  30.06.2007 Audit Report PDF Download
  31.12.2006 Audit Report PDF Download
  30.06.2006 Audit Report PDF Download
  31.12.2005 Audit Report PDF Download
  30.09.2005 Audit Report PDF Download
  30.06.2005 Audit Report PDF Download
  31.03.2005 Audit Report PDF Download
   
Financial Statement and Postscripts  
  30.09.2011 Financial Statement and Postscripts PDF Yükle
  31.03.2011 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  30.09.2010 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  31.03.2010 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  30.09.2009 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  31.03.2009 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  30.09.2008 Financial Statement and Postscripts PDF Download
  31.03.2008 Financial Statement and Postscripts PDF Download
   
Prospectus and Public Offering Circulars  PDF Download
   
Agenda of General Assembly Meeting  PDF Download
   
 
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  
   
Şirketimiz tabi olduğu SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK'nın Seri:VIII. No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne bağlıdır.

Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet siteside etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız düzenlenmiştir.

Bilgilendime politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimiz Muhasebe Müdürü Fikret Erdoğan'dır.

   
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI  
 
14.05.2009 tarihli duyurumuz
Yönetim kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 31 Mart 2009 tarihi itibariyle düzenlenen üç aylık ara hesap dönemine ait Activity Reportnu,
bağımsız denetimden geçmemiş konsolide özet finansal tablolarını incelemiş ve Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymet Borsası'na yayımlanmak üzere gönderilmesine karar vermiştir.
   
25.05.2009 tarihli duyurumuz
Yönetim kurulumuz,

20.04.2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kendilerine verilen yetkiye dayanarak 2009 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmasına ve konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
 
01.06.2009 tarihli duyurumuz
Konu: Müdür ataması.

Yönetim kurulumuz, Şirketimizin ihracat departmanında çalışan Gürsoy Can'ın İhracat Müdürü olarak atanmasına karar vermiş ve şirketi D Grubu yetkileri ile temsil ve ilzam etmeye yetkili kılmıştır.
   
29.06.2009 tarihinde saat 09:00'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
   
13.07.2009 tarihinde saat 15:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Finansal Duran Varlık Satışı
 

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

13.07.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı

:

Gedore-Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

:

Muhtelif el aletleri ve parçaları, her türlü çelikten ve sactan mamul malzeme üretimi, ithalat, ihracat ve toptan ticareti.

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi

:

3.710.000 TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

16.07.2009

Satış Koşulları

:

1 TL peşin bedelle

Satılan Payların Nominal Tutarı

:

409.700 TL

Beher Pay Fiyatı

:

-

Toplam Tutar

:

1 TL

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

:

11,04

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

:

0,00

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

:

0,00

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:

0,3138

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

:

Bir etkisi bulunmamaktadır.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

:

(480.797) TL zarar

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

:

-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı

:

Gedore Verwaltungs GmbH

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

:

Yoktur

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

30.06.2009 tarihli mali tabloları dikkate alınmıştır.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:

Düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:

İştirak değerinin düşük olması.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

:

-

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:

-

   
Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 409.700 TL nominal bedelli 16.388 adet GEDORE-ALTAŞ EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 (bir) TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn. Ömer Tevfik Tlabar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

%11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.03.2009 tarihli SPK Tebliğlerine gore hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 480.797 TL tutarında görünmektedir. Söz konusu şirketin 30.06.2009 mali tabloları incelendiğinde ve negatif öz sermayesi dikkate alındığında SPK Tebliğlerine gore hazırlayacağımız 30.06.2009 tarihli mali tablolarımızda bu firmaya olan iştirak tutarının tamamının değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılması gerektiği görülmektedir. Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ilerde oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

   
17.07.2009 tarihinde saat 15:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.

   
27.10.2009 tarihinde saat 09:22'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile TEB/Bahreyn Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 18 ay vadeli kredi sözleşmesine kefil olunmasına karar vermişlerdir."

   
04.11.2009 tarihinde saat 09:09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile İŞ BANKASI/Bahreyn Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 36 ay vadeli ve 3.000.000.-EURO (üçmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 2 yıl anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sözleşmelerine kefil olunmasına karar vermişlerdir.”

   
18.12.2009 tarihinde saat 16:13'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

18.12.2009

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı

:

Zao A/O Pimapen

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

:

Pencere üretimi ve her türlü ticari mal satışı.

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi

:

450.000 RUBLE

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

18.12.2009

Satış Koşulları

:

10.000.000 RUBLE peşin bedelle

Satılan Payların Nominal Tutarı

:

21.448,52 TL

Beher Pay Fiyatı

:

-

Toplam Tutar

:

10.000.000 RUBLE

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

:

100

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

:

0,00

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

:

0,00

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:

0,0143

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

:

Bir etkisi bulunmamaktadır.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

:

(263.156) Zarar (Konsolide mali tablodaki etkisi)

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

:

-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı

:

LLC KUBAN

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

:

Yoktur.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

Güncel mali tabloları dikkate alınmıştır.

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:

Düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:

İştirak değerinin düşük olması.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

:

-

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:

-

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz, Rusya'nın Moskova şehrinde kurulu Zao A/O Pimapen firmasının tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte, 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile, Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN"  şirketine 10.000.000 Ruble bedelle satılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

%100 oranında pay sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda konsolide edilmektedir.  Söz konusu ortaklığımız ile alacak -borç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu satışın Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarındaki etkisi 474.589 TL kar  iken, güncel mali tabloları incelendiğinde stokları dışında kayda değer başka bir aktif değeri olmayan bağlı ortaklığımızın net defter değeri dikkate alındığında konsolide mali tablolarımızdaki  etkisi (263.156) TL  zarar olmaktadır.

Firmanın uzun süredir zarar ettiği, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.”

 
15.02.2010 tarihinde saat 16:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi.
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009

Mali Tablonun Verildiği Otorite

:

BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D.

Mali Tablonun Verilme Nedeni

:

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi

:

15.02.2010

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
 

18.02.2010 tarihinde saat 13:26'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı.

 
Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2010 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
 

22.02.2010 tarihinde saat 11:08'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

 

Yönetim Kurulumuz;
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile ZİRAAT  BANK INTERNATIONAL AG arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 36 ay vadeli kredi sözleşmesi için kefil olunmasına karar vermişlerdir.

 
17.03.2010 tarihinde saat 16:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
 

24.03.2010 tarihinde saat 16:24'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
 

Ortaklığın Adresi

:

Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

0262 677 77 77 / 0262 677 77 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0262 677 77 77 / 0262 677 77 00

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-

Özet Bilgi

:

2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

24.03.2010

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2009

Tarihi

:

21.04.2010

Saati

:

11:00

Adresi

:

Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III.Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Minutes of General Assemblynı imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Activity Report, Denetçi Raporu ile  Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisselerinin satışı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
7- %100 oranında sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen firmasının satışı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
8- 2009 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
9- 2009 yılı mali tablolarında yer alan ve mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibariyle ilk defa enflasyona gore düzeltilmesinden  kaynaklanan "Geçmiş Yıllar Zararı" nın, SPK'nın ilke kararları çerçevesinde  mahsup edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
10- Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
11- Yönetim Kurulunca 2010 yılı için belirlenen  Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.

21.04.2010 tarihinde saat 13:52'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu.

Ortaklığın Adresi

:

Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş - İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

0262 677 77 77 - 0262 677 77 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0262 677 77 77 - 0262 677 77 00

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

24.03.2010

Özet Bilgi

:

2009 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı.

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2009

Genel Kurul Tarihi

:

21.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 Çarşamba günü saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III. Binası Konferans Salonunda yapılmıştır.

* 2009 yılında tamamı Türk Eğitim Vakfı'na ve toplamda 550 TL olmak üzere yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* %11,04  oranında pay sahibi olduğumuz Gedore Altaş hisselerinin tamamının 16 Temmuz 2009 tarihinde Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 TL karşılığı satıldığı, bu finansal yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore Altaş adına ödeme yapılmadığı için satış zararı dışında ilave bir zarar karşılığı ayrılmadığı ve bu satışın 2009 yılı mali tablolarına 480.796 TL zarar olarak yansıdığı açıklanmış,
* Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz, Zao A/O Pimapen tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte; 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile; Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN"  şirketine 10.000.000 Ruble bedelle 18.12.2009 tarihinde satıldığı, bu ortaklığımız ile satıldığı tarih itibariyle alacak-borç ilişkisi bulunmadığı, bu satışa ilişkin 474.589 TL gelir Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarına yansırken, 269.536 TL tutarında durdurulan faaliyet zararının  31.12.2009 tarihli konsolide gelir tablosuna yansıdığı açıklanmış,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında enflasyona göre düzeltilen 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli finansal tabloların denkleştirme işlemi sonucu ile  VUK hükümlerine göre 2004 yılı yasal defter kayıtlarımızda enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan ve takip eden yıllarda dönem karlarından mahsup işlemi ile kalan tutarlar, bilançomuzda Öz Sermaye Hesap Grubu içinde "Geçmiş Yıllar Zararlarında" izlenmektedir. Bu tutarların SPK 'nın 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kurul kararı dikkate alınarak mahsup edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş,
* 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onanmasına karar verilmiş,
* 2010 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 18 Şubat 2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak, "2009 yılı sonunda; kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz teminatların toplam tutarının 5.608.723 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine verilen kefalet tutarının   19.442.700 TL'sına, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine verilen kefalet tutarının 40.993.557 TL ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik Tlabar, Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre ile Bahattin Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

Minutes of General Assembly, Attandance Sheet ve hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

12.05.2010 tarihinde saat 09:51'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.

Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 31 Aralık 2009 tarihli tutara göre %38,5 azalarak 25.474.632 TL tutarına gerilemiştir.

14.07.2010 tarihinde saat 10:04'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.
Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 12.05.2010 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi 25.474.632 TL'ye gerilemişken, bu kez bu tutara göre %28 civarında azalarak 18.442.531 TL tutarına gerilemiştir.
07.12.2010 tarihinde saat 14:38'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
7 Aralık 2010 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuz;
Romanya' daki iştirakimiz Pimapen Logistic Center S.R.L.' nin sermayesinin 20.000,- EURO' dan 800.000 EURO' ya arttırılmasına ve arttırılacak 780.000,- EURO' luk tutarın nakit işlemlerden kaçınmak amacı ile mevcut ticari alacağımızdan mahsup edilmesine,
Sermaye arttırımına ilişkin tüm işlemleri Romanya yasaları çerçevesinde gerçekleştirmek üzere Bay NICOLAE IRINOIU'ya tam yetki verilmesine,
karar vermiştir.
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili Resen Kapatma işlemi.
20/01/2009 tarih, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili olarak; 23/10/2009-26/10/2010 tarihleri arasında ekonomik kriz nedeni ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından şirketimize iki defa verilen 6 aylık ek sürelerden biri, 22/10/2010 tarihinde, "ek sürelerden birinin hatalı verildiğinden bahisle" geri alınmış, belgemiz Resen Kapalı duruma düşmüştür.
22/10/2010 tarihinden bu yana, Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde yapılan idari başvurularımız olumsuz neticelendiğinden, şirketimizin tamamen iradesi, ihmal ve kusuru dışında gerçekleşen bu durum karşısında şirketimiz, hukuki yollara başvurulmasına ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
15.12.2010 tarihinde saat 16:46'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu : 20.01.2009 tarihli, D1-275 numaralı Dahilde İşleme İzin Belgemizle ilgili Resen Kapatma işlemi ek açıklaması.
15.12.2010 tarihinde saat 15:57'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimizle ilgili olarak bahsi geçen durum, Firmamız üretim ve satış faaliyetlerini etkilememektedir. Hukuki sürecin sonucu ile ilgili gerekli açıklama yapılacaktır.
24.03.2011 tarihinde saat 15:53’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.

Ortaklığın Adresi

:

Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 2 Binası Kat:4 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Faks No.

:

0212 272 27 80 / 0212 273 07 12

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

0262 677 77 77 / 0262 677 77 00

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-

Özet Bilgi

:

2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi.

  

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

24.03.2011

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2010

Tarihi

:

21.04.2011

Saati

:

11:00

Adresi

:

Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul

 
GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Minutes of General Assemblynı imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Activity Report, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- 2010 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulunca 2011 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
8- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
11- Dilekler ve kapanış.
 

06.04.2011 tarihinde saat 10:21’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı.

Yönetim Kurulumuz;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'i esaslarına göre Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermişlerdir.
 
15.04.2011 tarihinde saat 16:03’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.
Konu : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulumuz; 2010 yılı faaliyet dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 döneminde oluşan net konsolide karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına oy birliğiyle karar vermişlerdir.
 

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.

Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00

2.

Toplam Yasal Yedek akçe (Yasal kayıtlara Göre)

 -

 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 -

  SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Karı (Zararı)

4.162.333,00

5.770.773,51

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

-1.174.018,00

-1.577.893,56

5.

Net Dönem Karı (Zararı) ( = )

2.988.315,00

4.192.879,95

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

-30.021.884,00

-19.694.542,30

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

 -

 -

8. NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI(=)

 -

 -

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

3.550,00

 

10.

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı

 -

 

11.

Ortaklara Birinci Temettü

 

 

          -Nakit

 -

 

          -Bedelsiz

 -

 

          -Toplam

 -

 

12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

  -

 

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara v.b'e temettü

 -

 

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

 -

 

15.

Ortaklara İkinci Temettü

 -

 

16.

İkinci Tertip Yasal yedek akçe

 -

 

17.

Statü Yedekleri

 -

 -

18.

Özel Yedekler

 -

 -

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

 -

 -

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

 

 

          - Geçmiş Yıl karı

 -

 -

          - Olağanüstü yedekler

 -

 -

          - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca

 

 

            Dağıtılabilir Diğer Yedekler

 -

 -

 

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

 

 

TOPLAM TEMETTÜ

     1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

 

GRUBU

TUTARI (TL)

     HİSSEYE İSABET EDEN

              TEMETTÜ

TUTARI
(TL)
ORAN
(%)

BRÜT

 -

 -

 

 -

NET

 -

 -

 

 -

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
 -  -
 

21.04.2011 tarihinde saat 14:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : 2010 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucu.

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2011 Perşembe günü saat 11.00'da Beşiktaş Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. Enka III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır.

* 2010 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 350 TL, Türk Demokrasi Vakfı'na 3.000 TL ve Gebze Tapu Kadastro Hizmet Binası için 200 TL olmak üzere toplam 3.550 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
* Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmiş,
* 2011 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 6 Nisan 2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş,
* Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak, "2010 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarının toplam tutarının 4.924.542 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 8.000.000 EURO karşılığı  16.392.800 TL'sına ulaşmış olduğu, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro karşılığı 75.434 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 16.860.899 TL ve 1.110.582 TL olmak üzere toplam 18.046.915 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verilmiş,
* Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Ömer Tevfik Tlabar, Ali Gülçelik, Ali Özçelik, Yener Can, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in, Murakıplık görevlerine 1 yıl süre ile Bahattin Güleryüz ve Fikri Aca'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

PDF Dokümanlarını Download Etmek İçin:
PC Kullanıcıları

Dokümanın simgesine farenin sağ tuşu ile tıklayınız.
Açılan menüden "Hedefi Farklı Kaydet" (Save Target As... (Internet Explorer) / Save This Link As... (Netscape)) komutunu seçiniz.
Dokümanı Acrobat Reader'da açmak için fare ile çift tıklayınız.

Macintosh Kullanıcıları
Klavyenin kontrol tuşu basılıyken, fare ile doküman simgesine tıklayınız.
Açılan menüden "Hedefi Farklı Kaydet" (Download link to disk... (Internet Explorer) / Save This Link As... (Netscape)) komutunu seçiniz.
Dokümanı Acrobat Reader'da açmak için fare ile çift tıklayınız.

İndirdiğiniz dosyayı açabilmeniz için   Acrobat Reader yazılımının bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekmektedir.

 

Partnerships

Enwin Window Systems B.V.

Enwin Window Systems B.V. Enwin Window Systems B.V. Enwin Window Systems B.V.
PİMAŞ resolved to invest in the countries of its main-export in order to stay permanently and become much more effective in these countries. In accordance with this investment decision, the company ENWINRUS, a subsidiary of PİMAŞ, was established in 2007. Its investment program in Russia totaled to 15 million US Dollars. And now, ENWINRUS has an annual manufacture capacity of 10 thousand tons.

S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L. ("Pimapen Romania")

 S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L. (Pimapen Romania)  S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L. (Pimapen Romania)
In order to provide regional distributers with a faster service and also meet the PİMAPEN PVC profile demands of window producers where a regional distributor is not located, PİMAŞ resolved to establish a logistics center in Romania. S.C PİMAPEN LOGISTIC CENTER that was activated in Bucharest city in 2005 renders service to all Romania.

PİMAŞ Academy

PİMAŞ aims to maintain the leadership position within the sector and to keep being a world-class company, introducing world technology to homeland. While reaching the stated targets, special care is taken to meet the quality expectations of the customers and to honor consumer rights throughout all phases of production, sales and after-sales services. The company assigns prime importance to the improvement of sales and marketing efforts and to the education of its employees, retailers and customers.

PİMAŞ is regarded as a school in the sector. In 2004, PİMAŞ has again broken a fresh ground by launching the PİMAŞ ACADEMY. Since then, employee and retailer training activities are organized regularly by PİMAŞ ACADEMY.

In accordance with PİMAŞ’ corporate identity, the company provides current agencies of PİMAPEN, PİMAŞ Camoda, PİMAWOOD and PİMAŞ Siding, as well as the firms that are newly planning to enter the sector with free, intensive yet comprehensive training courses.

Thanks to PİMAŞ ACADEMY experienced training staff, a number of more than 5000 people participated to the seminars on the subjects of Sales, Techniques and Application and all of them have been certified by PİMAŞ.

With the aim of reaching customers correct application and service, PİMAŞ will keep training agencies by means of PİMAŞ ACADEMY.